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[新闻] 华人法拉盛两地产开发项目涉证券欺诈被起诉

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豪爷走天下 发表于 2021-9-30 21:58:06 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
【侨报记者张晶9月29日纽约报道】联邦证券交易委员会(SEC)日前公布夏燚(Yi Xia)及其公司Fleet New York Metropolitan Regional Center LLC在法拉盛两项地产开发项目涉嫌证券欺诈(Securities Fraud)并在美国纽约东区联邦地区法院提起诉讼。29日,夏燚在受访中表示,两个开发项目总估值是EB5投资额的三倍,大部分投资者已获得绿卡,他们始终以投资移民利益为先,有信心在法庭上获得公平陈述的机会。

根据联邦证券交易委员会起诉书称,从2010年至2017年底,夏燚通过Fleet公司五次发起EB5投资,从逾450名投资者中募集超过2.29亿元,这些资金分别用于法拉盛东方幻影(Eastern Mirage)和东方翡翠(Eastern Emerald)两个地产项目,其中东方幻影项目投资者出资5600万元。起诉书指出,东方幻影项目应在2013年完工以及夏燚挪用了约1700万元东方幻影项目投资者资金用于东方翡翠项目,又用约1180万元东方翡翠投资者资金用于东方幻影项目,并对EB5资料中的资金来源、项目开发和建设团队经验、东方翡翠项目的范围和夏燚与其他公司是否存在租赁协议等提出实质性虚假陈述。SEC指控夏燚及其公司违反联邦证券法的反欺诈规定。

开发商夏燚则指出,东方幻影2007年购买土地,2011年底开工,大楼地基深达65呎,施工难度极大,2013年完成地下部分。由于他是大楼的工程师和设计师,他将开发阶段和施工阶段合并,在2014年时更是通过上诉局获得增加大楼层高的许可,从14层增加至20层。他们与SEC交涉长达3年,又遇到新冠疫情停工,耽误施工进度,目前正在进行大楼内装。EB5投资只有两个诉求,拿绿卡和投资还款,他的投资者几乎全部拿到绿卡,大楼估值是投资者投资额的三倍,公司显然已做到投资者诉求。截止至上月,他们始终没有向银行借款,让投资人处于还款第一顺位。他还指出投资者出资五千多万加相互挪用的部分也不足以完成大楼建设,他把大楼当做自己的孩子,他们继续往里投钱,提供建筑和设计服务。他认为起诉内容不合理,多是SEC单方面观点,他认为原告方应该陈述事实由法官来评判,他有信心在法庭上获得公平陈述的机会。

华人法拉盛两地产开发项目涉证券欺诈被起诉 第1张图片



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