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[新闻] 突发！澳洲警方破获大规模洗钱案！团伙都是华人，至少洗钱6200万，利用250个留学生

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大叔级别 发表于 2021-10-19 01:06:28 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
根据澳媒报道，澳洲警方刚破获了洗钱案，目前被提起指控的三人都是华人，


The Age的报道称，警方指控这一犯罪团伙，


至少洗了6200万澳元的犯罪所得，
是澳洲规模最大的洗钱案之一。



突发！澳洲警方破获大规模洗钱案！团伙都是华人，至少洗钱6200万，利用250个留学生 第1张图片

图源：The Age


洗钱过程中，该团伙利用了250个曾在澳洲留学、现已返回中国的留学生银行账户，


这些账户都处于休眠状态，警方认为该团伙是在暗网上买到这些账户的详细资料，


一个学生账户会可以进行多次交易，
为了“人肉”转移现金，
该团伙还会使用所谓的“钱骡”。


据报道，维州警方此次行动名为TAIpan，是在经过一年的调查后才终于收网。


调查过程中，得到了澳金融监管机构及情报部门的协助，


本周四，警方突击搜查了墨尔本的多处住宅，然后逮捕了四男一女，


其中在Burwood的住所逮捕了L某，Box Hill逮捕了Z某，在Blackburn逮捕了W某， 三人都是华人，都只有30多岁，


目前上述三个男子已被指控洗钱罪、组织犯罪及犯罪获利，都是在押候审。



突发！澳洲警方破获大规模洗钱案！团伙都是华人，至少洗钱6200万，利用250个留学生 第2张图片

L某画像，图源：The Age


警方还搜查了Caulfield North和Endeavour Hill的两处住宅，


分别逮捕了一男一女，女子年仅31岁，目前这两人已被释放，可能之后会收到传票指控。


警方还在一处住所缴获了逾200万现金，以及成箱的非法香烟、一台点钞机、电子设备、珠宝、高端服饰以及体育纪念品，


此外还有四辆豪车，分别是宝马X5、丰田 Landcruiser、奔驰C200Coupe及保时捷。


警方称，这是澳洲破获的最大的专业洗钱团伙，并说各种黑帮会雇佣这种专业洗钱团伙将钱转移到世界各地。



突发！澳洲警方破获大规模洗钱案！团伙都是华人，至少洗钱6200万，利用250个留学生 第3张图片

Z某画像，图源：The Age


一位名叫Shaun Roberts的高级警员在法庭上讲述了该团伙的洗钱模式：


大量现金会通过快递等方式送到L某家里，


然后“二号人物”Z某将钱存入ATM机，存钱主要在Chadstone、Box Hill及Burwood等地区进行，


接着，Z某会通过电话联系L某，L某再将钱转移到其他银行账户，


“一旦转移次数足够”之后，W某会将这些钱换成电子货币，最后回到该团伙手中，变成“干净的钱”。



突发！澳洲警方破获大规模洗钱案！团伙都是华人，至少洗钱6200万，利用250个留学生 第4张图片

W某画像，图源：The Age


W某已经拿了澳洲永居，周五过堂时提出保释申请，前述高级警员Roberts表示：


如果批准保释，W某将极有可能逃离澳洲，
并说该团伙可以搞到高仿的假护照，


W某的律师提出可以接受严格的保释条件，包括定期到警局报到、不进入国际港口，交1万刀保释金等，


但是法官认为对他的指控很严重，最高刑期是终身监禁，因此拒绝了他的保释申请。


L某和Z某均未提出保释申请。



突发！澳洲警方破获大规模洗钱案！团伙都是华人，至少洗钱6200万，利用250个留学生 第5张图片

图源：The Age


维州警局副局长Bob Hill透露：


“该团伙的犯罪活动非常机动灵活，没有采用传统的洗钱场所及机构，被捕的5个人中，有4个人警方‘不认识’，也没有任何犯罪记录，他们都是在墨尔本郊区过着平凡且安静的生活，同时一直从事着老练的犯罪活动。”


他还说，洗钱并非没有受害人的犯罪，这些钱会被用来从事贩毒、非法军火贩运等犯罪活动。



突发！澳洲警方破获大规模洗钱案！团伙都是华人，至少洗钱6200万，利用250个留学生 第6张图片

图源：The Age


就算现在犯罪手段在不断进步，但警方的刑侦技术也在进步，


这个案子就再次警告世人：不要抱有侥幸心理，天网恢恢，千万别走上歪路！
来源：微悉尼
声明：智慧烟台刊载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，欢迎私信联系更正、删除，谢谢。


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标签：澳洲华人留学犯罪团伙规模最大
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沙发
Ada__wong 发表于 2021-10-19 01:06:37 | 只看该作者
 
6200万算大吗
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板凳
zenttt 发表于 2021-10-19 01:07:27 | 只看该作者
 
留学还是洗钱？
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地板
奥特曼fkegu 发表于 2021-10-19 01:07:37 | 只看该作者
 
已入它籍，没资格再叫华人！
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5#
妖孽白要你命 发表于 2021-10-19 01:08:35 | 只看该作者
 
证明华人真的聪明啊！[大笑]
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6#
00帝狂00 发表于 2021-10-19 01:09:30 | 只看该作者
 
澳大利亚香烟卖价高，走私到澳大利亚去，都能赚爆利。
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7#
am小暗 发表于 2021-10-19 01:09:48 | 只看该作者
 
是好事，只是留学生兑换澳元就会贵了些
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8#
数豆子幽灵 发表于 2021-10-19 01:10:19 | 只看该作者
 
太好了 聪明才智
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9#
祝蒙1988 发表于 2021-10-19 01:10:27 | 只看该作者
 
有一种坏是骨子里都代着的。
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10#
我是贴心小枕头 发表于 2021-10-19 01:10:35 | 只看该作者
 
这就叫法网灰灰疏而不漏，申手必被捉。
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