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[问答] 东南亚30万骗子，正在毁掉中国三代人！

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yw1840 发表于 2022-1-10 20:04:47 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
2019年以来，多地警方向终结诈骗（微信ID：antifraud2）反馈，他们辛苦追踪的多个诈骗窝点和嫌疑人，落脚点都在东南亚。在一次警方内部的交流会上，多个专家对藏匿在东南亚搞诈骗及配套服务的人数进行评估，有的说有10万人，有的说有20万人，但综合多方面信息来看，应至少有30万人，更关键的，这些都是中国人。可怕的是，这30万骗子，正在毁掉中国三代人。

东南亚诈骗产业鄙视链
从地理概念上来说，东南亚一共有11个国家，分别是越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾、东帝汶，面积约457万平方千米，加起来还不到中国国土面积的一半。而针对中国的诈骗则主要集中在柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、菲律宾、马来西亚这几个国家。因此，本文题目所指的东南亚也主要指这几个国家。
这几个国家的中国骗子针对自己同胞的诈骗主要集中在电信诈骗、网络赌博诈骗、资金盘诈骗三个领域，并且早已自成体系。但是在看似运转顺畅、欣欣向荣的诈骗体系内，各个层级、各个细分市场之间又有天然的鄙视链。
从诈骗类型上来说，兼职刷单、信用卡贷款、冒充公检法这些相对传统的电信诈骗是最低级的诈骗。在东南亚骗子眼里，他们就如同黑砖窑的“黑工”，不敢声张、小心翼翼，到了东南亚就把员工关在一个隐蔽的据点，过着暗无天日的生活，不管是所在国还是中国的警察，都有充足的理由随时把他们抓起来。
所以缅甸的民地武控制区，泰国、缅甸、老挝接壤的金三角地区，以及部分地方政府治理粗放或者较为腐败的地区成为了电信网络诈骗从业者的首选。毕竟在这些地区，一方面窝点很难被发现，另一方面，即使被发现，也可以通过缴纳大额的“罚款”逃过一劫。
相对于电信诈骗从业者，网赌从业者又稍微搞了一个档次。由于在东南亚的菲律宾、柬埔寨以及缅甸民地武等国家和地区，博彩业是一种合法的产业，只要从政府部门拿到了牌照，就可以合法经营博彩业且受政府保护，所以，从事网赌的人有一种天然的优越感。

东南亚30万骗子，正在毁掉中国三代人！ 第1张图片
柬埔寨政府发放的正规赌场牌照
博彩业合法这项政策本无可厚非，毕竟在我国的澳门特别行政区，博彩业也是合法的。但与澳门不同的是，他们不但允许本国线下赌场合法经营，还支持纯线上网络博彩，也就是默认全世界的人都可以在他们的赌场里赌博。当赌场插上网络的翅膀，就有太多故事可以讲了。所以，博彩业合法的菲律宾的马尼拉，柬埔寨的西哈努克港、木牌、波贝以及缅甸的掸邦等地，是网赌的主要聚集地。
现在最流行的做法，就是把合法的牌照进行分包。在菲律宾、柬埔寨的一些城市，当地最气派的大楼就是赌场。大楼的底部几层一般是线下赌场，进去可以参与各式各样的赌局，但最近几年生意一般。而在楼上，就是几十家、上百家线上博彩公司，他们一般由中国人承包，雇佣大量中国员工从事网赌，对外是受政府保护的合法公司，而这个合法性，是以高昂的租金或者说是保护费换来的。位于菲律宾马尼拉的珍珠大厦基本属于这个类型，它曾被新京报记者卧底报道。

东南亚30万骗子，正在毁掉中国三代人！ 第2张图片
菲律宾马尼拉的珍珠大厦
网赌从业者虽然比电信诈骗从业者地位高些，但由于他们的发展的客户主要在国内，其推广过程还是要偷偷摸摸，再加上几乎所有的网赌都要靠修改结果或调整赔率赚钱，一旦被抓，还是诈骗，他们远远比不上资金盘从业者高高在上的地位。
所谓资金盘，是以投资为名圈钱的各类骗局的统称，包括传销盘、外汇盘、贵金属投资盘、股指期货盘、虚拟币盘等等，不胜枚举。
这些资金盘利用国内监管的漏洞和群众金融知识的匮乏，把自己包装成来自国际的合法公司，光明正大地在国内发展下线，疯狂掠夺老百姓的财富。在马来西亚、柬埔寨等地，包装运营一个资金盘的周期一般为2-3个月，一旦等投资人批量上钩，就疯狂收割，一般就可以赚1-2亿人民币。等收割完毕后，再换个名字继续包装。在柬埔寨，祖籍武汉的某资金盘头目，甚至凭一己之力在西港发展起了一个外汇村，专门以外汇投资名义对国人进行诈骗。关于外汇村的内容可点击阅读：揭秘柬埔寨“外汇村”：用“互联网炒外汇”套路疯狂诈骗中国人！
然而，无论国内警方、金融机构如何苦口婆心进行宣传，很多人还是执迷不悟。马来西亚央行就曾把64家资金盘列入黑名单，国人耳熟能详的MBI、云数贸、真善美、Ufun Utoken等公司赫然在列。但这些资金盘在国内的代理只要举行说明会，还是有很多人去听。他们只要看到几个外国人在台上说几句话，听着演讲者描绘的赚钱场景，就什么也不管不顾了，唯一要做的，就是按照要求去投资。如果还有其他要做的，就是说服别人过来投资。
电信诈骗、网赌、资金盘的从业者虽然自我感觉层级不同，但基本还是要赌上自己自由去出卖苦力的人，处在诈骗这条生物链顶端的还有两类人。
一类就是与当地政府或军阀关系密切的“大佬”。这类人一般是早年间漂洋过海到东南亚讨生活的华人，以福建人、台湾人居多。他们经过多年的艰苦奋斗，在当地有了一定的威望与实力，甚至是当地政府的座上宾。他们要么直接投资赌场或拿到赌场牌照，要么直接创建一个高大上的资金盘坐收渔利，要么在重要时刻作为“话事”的关键先生。
据传闻，前年中国某地警方赴东南亚某地费尽千辛万苦抓获多名电信网络诈骗从业者，等第二天准备从移民局带人回国时发现，几名主犯不知何时已人间蒸发。
另一类就是为整个诈骗行业而提供保障的“人才”。他们要么是提供专业设备、技术保障的工程师。要么是提供第三方通道、洗钱服务的中介。这些人才中，尤以专门洗钱的“水房”最受尊崇。据说连台湾的竹联帮都已进入东南亚洗钱行业，而且生意很不错。据新华社前年的报道，国内因冒充公检法被骗到东南亚的资金，有90%都会流向台湾。
谁是受害者？
无论是电信诈骗、网络赌博诈骗或者是资金盘，他们的目标对象都是中国人。腰包渐鼓的同胞、日趋发达的金融科技、尚有漏洞的监管体系，使得各类诈骗在国内有良好的市场。
悲剧每天都在发生。陷入网络刷单骗局的大学生不堪学费被骗走，以跳楼这种悲壮的方式结束了自己的生命。被杀猪盘诈骗的数百名大龄剩女，每人欠债数十万甚至数百万，每天都在被各种催收公司打电话，不胜其扰，有的干脆一死了之，有的则要用未来几十年的奋斗为骗子继续买单——还完贷款。陷入各类资金盘的数万投资者，有的甚至仍然没有醒悟，用余生在为骗子在国内洗白、站台……他们有的年纪轻轻，有的早已满头白发，简直是被骗子毁掉的两代人。
你以为当个骗子就没有任何风险吗？其实不然。菲律宾、柬埔寨的诸多狗推（博彩网站的推广人员）大部分都是在国内找不到工作，或者是急于赚钱而自愿加入到诈骗窝点的人。当他们看到某些网站、论坛包机票、包吃住、年薪十万起的招聘广告时，虽然有一丝疑惑，或者可以早已知道那些套路，但最终还是抵挡不住诱惑，毅然决然加入。

东南亚30万骗子，正在毁掉中国三代人！ 第3张图片
国内论坛上的招聘广告

一旦到了东南亚的电信诈骗窝点、网赌窝点，护照就要被上交，还要过着几乎奴隶般的生活。
深圳警方曾在菲律宾抓获一个诈骗窝点，从房间内查获的规章制度发现，诈骗从业者的生活堪比苦行僧，早上7点起床、洗漱、吃早餐，7点40分早班会、喊口号，8点准时上班开始打电话诈骗，中午吃饭休息1个小时，一直工作到晚上8点半，如果还有受害人上钩要继续跟进。晚上9点半开始复盘，“教官”对当天的成功和失败案例录音进行逐句回放，总结经验教训。更惨的是，他们几个月都不会被允许外出。
而其他媒体报道的东南亚网赌盘中，很多狗推也过着像狗一样的生活。每天工作12小时，每个月只能休息1-2天，上个厕所时间有限制，吸烟等违纪行为要被处于高额罚款。柬埔寨“今日吴哥”公众号4月19日曾发表一篇揭露狗推生活的文章，点赞最多的就是一个狗推长达数百字的顺口溜，也许从下面这个顺口溜中可以窥见他们的悲惨生活。

东南亚30万骗子，正在毁掉中国三代人！ 第4张图片
“今日吴哥”公众号4月19日点赞最多的两个留言
最关键的是，这些一线的从业者都是炮灰，无论是中国警方、当地警方或者是移民局，第一批抓捕对象永远是他们。这些骗子在诈骗同胞的同时，他们自己也要承担被抓获的风险。
一旦被抓回国接受法律的审判，无论判多久，都会终身被打上诈骗犯的标签，不但会被当地政府当做“重点人物”盯牢看死，而且由于政审政策的限制，他们的子女甚至孙子女今后上学、就业、从军、从政全部会受到极大影响——一下子毁了三代人。
而东南亚当地民众，并没有从这些诈骗盘中得到实惠。他们感受到的是当地楼盘价格的飙涨以及物价水平的水涨船高。据一位柬埔寨的线人给二弟讲，当地中餐馆的菜价与国内大城市的定价基本相同，但其定价单位却是美元，几乎是国内的6倍。就连提供色情服务的场所，价格这两年也都涨到120美金左右。风花雪月一趟，几乎是当地居民的一个月的平均收入。各种赌场、酒店以及租房价格也都高到令当地人发指——当地群众也是受害者。
警方的无奈
警方与东南亚骗子的对垒已经公开化、白热化。
以当前形势最为严峻的缅北来说。云南普洱市对面的佤邦、德宏州对面的木姐、临沧市对面的果敢、西双版纳州对面的勐拉，各类诈骗、网赌几乎已经公开化。有的窝点甚至直接打出军人保护的旗号，只为收取这些窝点更多的费用。而由于这些地区与缅甸联邦政府关系的特殊性，让无数想在此开展工作的警方几乎无从下手。
国内不少地方的反诈警察来到边境线上，恨不得一把把骗子搂回来，但对着那一条边境线也只能望洋兴叹。毕竟，骗子靠200元就可以轻易偷渡到对面的边境下，对于警方来说，却是一条不可逾越的红线。

东南亚30万骗子，正在毁掉中国三代人！ 第5张图片
一个提供中缅缅边境偷渡服务的中介每日朋友圈
200元包偷渡
骗子赌的，是警方无法很便利地去东南亚国家抓人，毕竟那边要么是主权国家，要么是地方割据武装，仅靠公安一家去做工作，简直是比登天还难。更何况，即使通过外交手段协调共同抓人，他们还可以请出“话事人”做工作，毕竟是在他们的地盘。退一万步来讲，即使成功抓到了人，抓到的也几乎是一线的炮灰。真正的老板，很难抓到并深挖。
听东南亚当地的线人讲，很多大老板看到国内警方又包机从东南亚带人回国的新闻后，虽然心有余悸，但过不了多久就会又重新招兵买马，继续骗人了。毕竟，在当地环境、制度都有利于诈骗的条件下，这是世界上来钱最快、最安全的方式。
在他们眼中，那些还在东南亚搞贩毒的人，简直就是一群傻逼……
因此，终结诈骗（微信ID:antifraud2）郑重建议：
1.国人应当充分了解当前东南亚诈骗的严峻形势，知晓常见的几种诈骗套路，千万不要上当，因为破案追赃真的很难。
2.广大毕业生或者青年朋友，应树立正确的人生观、价值观，不参加任何形式的赌博，不盲目去国外诈骗窝点工作。搞诈骗不但害了同胞，还害了自己甚至自己的子女、孙子女。
3.希望国务院及外交部、公安部等部门像当年湄公河行动一样，发起一场针对东南亚诈骗的集群战役，斩草除根，并联合相关国家建立长效治理机制，决不能让刚刚富裕起来的人民群众被骗子洗劫一空。特别建议外交部门，应坚持以人民为中心的思想，在这场集群战役中有所担当，切实为公安机关打击铺好路、架好桥、断好后。

————  e n d ————
终结诈骗 原创出品
未经授权，严禁转载


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标签：马来西亚泰国华人移民中餐馆
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精彩评论20

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沙发
真丝马甲价值城 发表于 2022-1-10 20:05:03 | 只看该作者
 
期待诈骗案的湄公河行动！！！！
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板凳
小阳狂顶德华 发表于 2022-1-10 20:05:37 | 只看该作者
 
会有这么一天的
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地板
hudu 发表于 2022-1-10 20:05:47 | 只看该作者
 
总有一款智商税等着你[捂脸]
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5#
思飞 发表于 2022-1-10 20:05:56 | 只看该作者
 
如果我真的看到了有这么一天，我肯定会激动的哭起来的，真的期待！
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6#
要做我自己 发表于 2022-1-10 20:06:24 | 只看该作者
 
昨天去派出所，民警也说，没办法中国现在就是一个发展中国家，漏洞太多
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7#
海昌俊杰 发表于 2022-1-10 20:07:00 | 只看该作者
 
希望有这么一天
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8#
独自存在 发表于 2022-1-10 20:07:14 | 只看该作者
 
常州何凯琳商贸的诈骗团伙如何公开合法地洗钱:
骗子技术哪家强？
常州何凯琳商贸！
三代诈骗成世家，
母亲坐牢来发财。
经侦调查不回款，
资金流向要保密？
洗钱之最高境界？
公开合法靠经侦。
1、三代同时进行集资诈骗，创诈骗世家之最！
常州智仁科投资公司（原常州市何凯琳商贸有限公司）运营总监何城橙以女儿何凯琳为发布人，以母亲成永芳为挡箭牌，以妻子程晓为资金转移人，集资诈骗七千万本金。何城橙负责汽车众筹的风控、客服、合同等等所有的具体运作，智仁科在2019年四月中旬已经被立案，但是该诈骗团伙在常州深耕多年，关系深厚，一直阻挠查清资金流向，至今案件没有查到资金的流向，七千万本金凭空消失。我在QQ群里见一个智仁科出借人打听到的消息：何城橙骗取资金后，让妻子程晓在美国投资建立公司，可能是月子护理方面的服务公司进行洗钱，并且为了达到非法占有目的，在2017年资金量最大的时候就和程晓离婚了。作为智仁科集资诈骗的最核心的嫌疑人，从诈骗起始阶段到最后的资金转移，何城橙是集资诈骗的犯罪主体。
2、通过母亲坐牢来发财，创集资诈骗道德伦理极限之最！
何城橙这三年一直是智仁科的运营主管，负责全部汽车众筹的风控、客服、合同等等所有的具体运作，而其母亲成永芳并不参与具体运营事务，仅仅是何城橙的挡箭牌，何才是通过合同诈骗进行犯罪的主体，何城橙案发后把全部责任推到母亲身上，把母亲当做挡箭牌，一直按照其通过自己母亲坐牢来发财的计划，突破道德伦理极限！
3、公开宣称经侦调查期间不返还本金，创最嚣张之最！
保释出来的成永芳在群里6.1号和6.23号竟然宣称经侦调查期间一点本金也不可能回款，被立案的集资诈骗嫌疑人为什么这么嚣张呢？何城城和成永芳是否有保护伞安排他们这么做呢？ 从“经侦调查期间不回款”这句话里面能透露出几种信息呢？ 一，自己想回款就回，想不回就不回，没人能控制。二，依然有回款自己控制着，不回到智仁科账户而已。 成永芳在2019年1月中旬递交给经侦的大约650万合同都到期了，怎么会一点也没有回款呢？另外成永芳控股的江苏常武二手车销售有限公司，和股份有关联的常州常武二手车市场有限公司和智仁科具体有什么回款业务，何城橙和办案人员都不说明。另外何城橙的合伙人嚣张到公开耻笑办案人员的程度，是否因为办案人员必须听从何城橙保护伞的指挥？同时不停谩骂资金出借人。经侦的说辞每次都说资金流向的保密问题，但是2012年05月15日上海就规定经济犯罪案件办理人员须及时向被害人通报侦办进展，但是武进警方所谓的资金流向的保密和查无资产明显是偏袒诈骗方的，为什么资金出借人没有权利知道资金流向？
4、资金流向要保密！
主要的三个资金流向并没有查清楚：
一、成永芳2019年1月中旬向经侦提交的大约650万合同到期执行完回款的资金流向。
二、成永芳何城橙在2018年大约5月份帮助日日红投资的何城橙的小舅子程杰归还大约五百多万的亏空。
三、大部分何城橙诈骗所得资金流向的信息，是否和多个出借人打听到的信息一致：何城橙的妻子程晓在2017年还在智仁科一起诈骗，同年在智仁科资金量最多的时候和何城橙离婚，2018年就带女儿何凯琳（汽车众筹发布人）逃到美国投资建立公司，可能是月子护理方面的服务公司进行洗钱，这些关键的涉案信息是不是从来都没有查过？
常州市何凯琳商贸有限公司2015年由于被告集资诈骗，所以在2015底分裂出来形成智仁科投资公司和日日红投资公司，智仁科投资公司和日日红投资公司实际上是一套人马两个牌子，日日红投资在2016年1月建立平台开始到2018年1月平台跑路，由于何城橙和成永芳使用智仁科资金骗取的资金在2018年大约5月份帮助程杰填补了日日红的大约五六百万亏空，所以日日红在2018年春季并没有被立案。
何城橙为核心的家族诈骗团伙，职业化越来越明显，规模也越来越大，从2015年诈骗一千万本金到2018年诈骗到七千万本金，扩张速度很快。多次逃脱法律制裁，到底什么原因呢？有可能是保护伞太强大了吧？立案后三个半月了，成永芳多次叫嚣经侦调查不回款！从哪来的底气呢？办案经侦每次对资金出借人都会告知查无资产和强调资金流向要保密！对重要涉案嫌疑人程晓、程杰的资金也没有调查过，案件也一直按照何城橙通过母亲坐牢来漂白诈骗所得计划来进行。
大家会不会脑补一下电影里面的桥段：太君保和伞召集训话说：“吆西，查无资产，好处大大滴！一定要保密，保密，再保密，违反规定的咔嚓！”
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9#
guoqq 发表于 2022-1-10 20:07:30 | 只看该作者
 
讲的都对，但是有一点我要说一下。实体赌场的牌照确实东南亚好多国家都颁发过，但是网络博彩的牌照至今为止没有一个公司有，根本就不合法。政府捣毁的窝点，全都是内定好的。这是政治问题，不便详说。
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10#
℃╭等待 发表于 2022-1-10 20:07:40 | 只看该作者
 
身边太多太多实例，网赌遇到网贷，真的是家破人亡
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