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[新闻] 携代价百亿虚拟币跑路被抓,他被受害者要求禁锢4万年

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63736 发表于 2022-9-6 18:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 
携代价百亿虚拟币跑路被抓,他被受害者要求禁锢4万年 第1张图片

近年来,很多国家对虚拟货币的监管态过活益趋严。未几前“虚拟货币女王”被FBI悬赏十万美圆通缉,今朝尚未传出后续消息,但地球另一端,一年前携代价20亿美圆(约138亿元群众币)的虚拟货币跑路的土耳其 Thodex 买卖所开创人已经于近期落网。为躲避监管政策,国内虚拟货币买卖所已纷纷出海,但从情况看来,身处国外也一定能如设想中那般趁心快意。

上月底,土耳其虚拟货币买卖所 Thodex 的28岁开创人厄泽尔(Faruk Fatih Ozer)在阿尔巴尼亚被捕,国际刑警构造延续了一年的追捕行动至此告一段落。

携代价百亿虚拟币跑路被抓,他被受害者要求禁锢4万年 第2张图片

图/Siam Blockchain

2021年4月,土耳其最大虚拟货币买卖所之一的 Thodex 忽然停止一切买卖办事和提款,同时通告称办事仅停息4至5天, 以评价与“天下著名银行和融资公司”的合作协议。

因没法买卖与提款,很多用户在交际媒体上表达了自己的担忧,以为这是跑路的预兆,究竟买卖所卷款跑路的事已不是第一次发生。

虚拟数据网站 CoinMarketCap 的数据显现,在封闭买卖前,Thodex 平台24小时内的买卖额为5.85亿美圆。

按照土耳其当地媒体的报道, Thodex 的开创人厄泽尔此前已经照顾代价20亿美圆(约合群众币138亿元)的虚拟货币逃离土耳其并前往泰国,他还删除了一切交际平台帐户的内容。其最初一次露面是在土耳其的伊斯坦布尔机场。

随后,土耳其有关部分对该平台的78名工作职员发出了拘系令,在以伊斯坦布尔为中心、横跨8个省的行动中,已有62人被拘留,遗憾的是厄泽尔未能落网。

国际刑警构造官网显现,厄泽尔于1994年诞生于土耳其的口岸城市盖布泽,国际刑警构造称厄泽尔涉嫌建立犯罪构造和严重讹诈罪。在逃往阿尔巴尼亚之前,厄泽尔被发现将代价1.25亿美圆的比特币转移到了另一个买卖所。

携代价百亿虚拟币跑路被抓,他被受害者要求禁锢4万年 第3张图片

国际刑警构造网站通缉信息

厄泽尔曾宣称自己一度想要自行了断,但终极还是决议苟活下去并尽力工作,直到清偿一切债权那天重返土耳其并接管法令制裁。不外法律部分并没有给他这个机遇。经过一年的追捕后,8月30日,阿尔巴尼亚政府部分官网颁发声明称,厄泽尔已在该国的西南部海滨城市发罗拉被捕,他的身份已经过生物识别技术确认。

该案件今朝已经正式进入司法法式,在相关的起诉文件中,厄泽尔被控告建立犯罪构造、经过信息学系统停止讹诈以及清洗犯罪活动所得,诉请法院对21名涉案被告别离判处1.21万年至4.06万年不等的禁锢。

已经土耳其虚拟货币市场很是繁华,按照数据供给商 Chainalysis 公布的全球虚拟货币趋向报告,2020年7月至2021年6月,土耳其是中东地域虚拟货币买卖量最高的国家,高达1324亿美圆。在意想到其中的风险后,金融市场开放如土耳其,也起头对虚拟货币持严监管的态度。客岁4月,土耳其央行公布于昔时4月30日起制止在付出中“间接或间接”利用虚拟货币,同时土耳其还制止电子货币机构充任向虚拟货币平台转账的中介。

我国严令制止虚拟货币营业的运营,监管部分曾屡次声明,提醒虚拟货币买卖存在的高风险。今年8月,网信办公布消息称,依照《关于进一步提防和处置虚拟货币买卖炒风格险的告诉》精神,国家网信办催促指导首要网站平台实在落实主体义务,延续连结对虚拟货币买卖炒作高压冲击的态势,加大对引诱虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。


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