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[问答] 柬埔寨正式脱离洗钱“灰名单”

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黄河道帅磊 发表于 2023-3-16 05:26:19 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
总部设在法国巴黎的“国际金融行动项目小组”（FATF）于2023年2月24日将柬埔寨从“洗钱灰名单”中移除，柬埔寨金融专家及企业表示，此举对柬埔寨金融部门而言是大好消息，将带来多项利好，因该正面发展可以增强投资者对柬埔寨信心，从而吸引更多外人直接投资(FDI)流入柬埔寨。
2023年2月28日美国-东协商业理事会代表团拜会柬埔寨内政部时，柬埔寨内政部长兼国家反洗钱协调委员会主席Sar Kheng表示，FATF将柬埔寨自灰名单移除之决定系一项重大成就，有助于促进贸易与增强投资者对柬埔寨投资环境之信心。



柬埔寨正式脱离洗钱“灰名单” 第1张图片

柬埔寨正式脱离洗钱“灰名单”

据了解，被纳入黑名单和灰名单的司法辖区，除了在吸引外国投资、对外投资、国际金融合作、进出口贸易等方面有诸多不便外，本国实体经济也可能面临其他司法辖区更加严格的审查，严重情形下双向投资和贸易都可能被拒绝。黑名单司法辖区甚至会面临彻底无法接入国际金融体系的困境。
为了退出“灰名单”，去年以来，柬埔寨政府采取了诸多行动，并根据FATF要求，前后提交了10份报告。今年1月份，FATF派出亚太区联合工作组代表团对柬埔寨进行实地调查，期间分别会见首相洪森及副首相苏庆等人，并对调查结果表示满意。
柬埔寨国家银行行长兼国家反洗钱和打击资助恐怖主义协调委员会主席谢振都曾表示，洪森首相高度重视洗钱和资助恐怖主义活动对国际和柬埔寨带来的风险，呼吁所有政府部门和私人企业积极行动、共同打击。

柬埔寨正式脱离洗钱“灰名单” 第2张图片

柬埔寨自灰名单中移除将使投资柬埔寨更具吸引力


金融界、企业界及学界皆乐见柬埔寨离开灰名单，也发表了各自不同的看法：
爱喜利达银行总裁兼集团董事总经理Channy 表示，此举肯定柬埔寨政府所做之努力，且提高柬埔寨打击洗钱犯罪之能力。离开灰名单除可提升柬埔寨国际形象外，并可吸引外国投资，以及促进本地与外国企业之贸易往来。
柬埔寨小额信贷协会（CMA）发言人KAIng Tongngy表示，此举对柬埔寨金融业而言极其重要，因为自灰名单除名将为外国投资者汇款柬埔寨时，变得更加便利。由于柬埔寨政策系公开鼓励外国投资，惟2019年2月柬埔寨被列入灰名单，让外国投资者却步，如今柬埔寨对外资吸引力应会大幅改善。
柬埔寨商工总会（CCC）副会长Lim Heng表示，柬埔寨企业对柬埔寨离开灰名单感到非常高兴，因为其等关心此一议题。渠称，柬埔寨为出口大国，尤其是加工农产品，进口量亦很大，因此本地与外国企业间有很多美元结算交易，此举将带给外国投资者在柬埔寨投资信心及便利。
柬埔寨皇家学院经济学研究员兼中国研究中心主任 Ky Sereyvath 表示，当柬埔寨被列入灰色名单时，国际银行与外国投资者基于不可预见风险之忧虑，不愿在柬埔寨进行金融交易或不愿在柬埔寨投资，因为其等担心贸易限制与金融交易过程困难，渠相信柬埔寨自灰名单中移除将使投资柬埔寨更具吸引力。


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