柬埔寨特大网赌团伙覆灭记，逾100亿赌资利用话费充值“洗白”！

xspower · 发表于 2020-11-27 02:26:25

导语

在互联网经济快速发展的今天，赌博犯罪出现了向“共享模式”发展的迹象，犯罪团伙组织架构一改传统形式，往往多个团伙共同作案，且“因利益而勾结、因无利而解散”，变化十分迅速，打掉其中任何一个团伙都难以达到斩草除根的预期效果，采取集群作战予以毁灭性打击尤为重要。

针对赌博犯罪从线下发展到线上，呈现由简单到复杂、由低端到高端、由涉及单一问题到涉及多个领域、由单一地区到跨区域甚至跨国跨境等新变化、新特点。
广东公安治安部门通过“网上网下、境内境外、跨地区多警种”合成作战，采取一系列实用管用、行之有效的战法，对赌博犯罪的人员链、资金链、技术链、利益链进行全方位全链条打击，并取得显著成效。
2019年8月19日，在公安部治安局、广东省公安厅统筹指挥下，在国内6省8市公安机关的密切配合下，“922”专案组在广东广州、东莞、韶关和江西宜春、安徽黄山、广西北海、浙江温州、河南新乡等地，对国内6个网络赌博团伙展开收网行动，抓获涉案人员52名。

专案组乘包机将嫌疑人押解回国。杨向东摄
同年9月7日，广东省和广州市联合赴柬埔寨工作组在驻柬警务联络官及柬埔寨警方的支持下，对柬埔寨西哈努克港市目标窝点开展境外收网行动，一举打掉境外赌博网站运营团伙，抓获主要涉案人员60名。
10月14日，历经54天艰苦奋战，专案组与柬埔寨王国移民总局调查遣返局局长签署人员移交文件。
当日下午，专案组乘包机将嫌疑人押解回国。
至此，“922”跨国网络赌博案共抓获涉案人员112名，打掉境内外团伙7个，捣毁窝点9处（其中国内8处、柬埔寨1处），涉案赌资超百亿元，查冻资产1.12亿元，其中冻结扣押涉案资金7200万元，查封涉案房产5套、车辆7辆（价值约4000万元），查扣电脑、手机等涉案物品一大批。

抓捕现场。杨向东摄
“922”专案是2019年中柬执法合作年广东省首批涉网络赌博收网目标案件；
是全国治安系统首宗利用话费充值渠道为境外网络赌博团伙提供资金结算服务的典型案件；
也是全国首宗利用充值服务响应平台技术进行赌资交付与正常话费充值相匹配替换，逃避第三方支付机构风控监测，实现“赌资洗白”的新型案件。
此次，广东警方不仅摧毁了境外赌博网站，还打掉境内为网络赌博提供资金、技术、推广服务的犯罪团伙，彻底铲除网络赌博的滋生土壤，斩断赌博活动的利益链条，实现境内境外、网上网下等各个环节全链条打击。

案件回顾

2019年初，公安部治安局向广州市公安局转来一条涉赌线索。
经广州警方深入调查，发现一个以38岁的韶关人叶某忠和30岁的汕头人李某金等人为首，利用通信网络运营商话费充值支付渠道接收赌博网站赌资、逃避监管、隐蔽赌资流转的特大跨境网络赌博犯罪团伙，涉案赌资超百亿元。

侦查
境内外团伙勾结大肆招揽国内网民参赌

接到线索后，广州警方展开缜密侦查发现，该特大跨境网络赌博犯罪团伙涉及境外赌博团伙，以及境内提供资金支付结算、技术支持、推广服务团伙。
境外赌博团伙将赌博网站客服及技术维护人员安排在柬埔寨西哈努克市，利用境内犯罪团伙的资金支付结算、技术支持、推广服务等，大肆招揽众多国内网民参赌。
2019年4月，广州市公安局将前期侦办情况向公安部和广东省公安厅作了详细汇报。
公安部高度重视，将“922”跨国网络赌博案列为部目标案件，交由广州市公安局侦办，省公安厅治安局组成工作专班全程随案指导、捆绑作战。
广州市公安局迅速抽调精干警力，全力开展专案侦查工作。
在境外开展执法办案，困难重重。
“922”专案境外工作组组长、省公安厅治安局管理与行动处副处长张永力在接受记者釆访时介绍，西哈努克港市位于柬埔寨西南部，是一个港口城市，那里有柬埔寨最繁忙的海岸港口，同时也是柬埔寨国内除了吴哥窟以外最热门的旅游胜地，人流物流车流纷繁复杂，给警方侦查破案加大了难度。
2019年8月，西哈努克港市暑热难挡，专案民警克服了案情复杂、涉案人员众多、涉案窝点分散及境外执法环境受限等诸多因素影响，终于摸清团伙作案窝点、住宿地点、活动规律等，为境外收网工作奠定了扎实的基础。

收网
七团伙112人落网查冻资产1.12亿元

经过近8个月的缜密侦查，2019年8月19日，“922”专案组在公安部治安局、省公安厅的统筹指挥下，以及国内6省8市公安机关的密切配合下，在广东广州、东莞、韶关以及江西宜春、安徽黄山、广西北海、浙江温州、河南新乡等地，对6个境内团伙展开收网行动，抓获涉案人员52名。

大批团伙成员被警方押走。杨向东摄
境外方面，2019年9月7日下午，柬埔寨警察总署反赌局联合其他力量共出动60名警力，迅速包围位于西哈努克港市郊外的一栋6层别墅。
当荷枪实弹的警员冲入别墅时，赌博网站运营窝点内一片慌乱，有人收拾行李，有人接听电话，有人销毁单据……
窝点内手机、电脑、纸张、单据、电话充值卡随处可见。
随后，警员冲入团伙头目办公室，将正准备安排团伙核心人员回国的几名团伙头目控制。

位于柬埔寨的赌博窝点。杨向东摄
原来，该团伙一直关注国内形势，发现公安机关部署严厉打击跨境网络赌博犯罪，因此决定暂停“营业”，避避风头。在别墅外院里停放的几辆大巴，就是他们用来转移赌徒的交通工具。
此役，警方成功捣毁该团伙境外赌博网站运营窝点，现场抓获主要嫌疑人60名。
至此，“922”专案共抓获涉案人员112名，打掉境内外团伙共7个，捣毁窝点9处（其中国内8处、柬埔寨1处），查冻资产1.12亿元，其中冻结扣押涉案资金7200万元，查封涉案房产5套、车辆7辆（价值约4000万元），查扣电脑、手机等涉案物品一大批。

警方缴获的涉案物品。
手法
用话费充值订单“洗白”赌资充值订单

据张永力介绍，该案抓获的总人数并不算多，但作案手法新颖、涉案环节众多，案件侦破意义重大。
境外赌博团伙利用国际互联网，在境外架设赌博网站，将管理等运营人员全部安排在柬埔寨，再通过向国内犯罪团伙购买资金支付结算等，吸引广大国内网民参赌，从中非法牟利。
涉案的第四方支付团伙利用话费充值方式，将真实话费充值订单与赌资充值订单替换，从而实现赌资“洗白”。

涉案团伙运作模式

据了解，该案整个犯罪网络资金流转极其庞大，通过提取赌博网站后台数据统计，涉案赌资超百亿元。
“922”专案境外工作组副组长、广州市公安局治安支队大队长林慧聪在接受记者釆访时表示，该案是我国成功侦办的首宗利用通信网络运营商话费充值服务渠道，为境外赌博团伙提供资金支付结算服务，进行网络赌博犯罪的新型犯罪案件。
其中，境外赌博团伙共开发50余个赌博网站，在柬埔寨西哈努克港市有3处赌博网站运营点、近300名成员，主要负责赌博网站运营、客户服务、网站维护以及资金结算等业务；
境内资金支付结算团伙利用通信网络运营商话费充值支付渠道接收赌博网站赌资、逃避监管、隐蔽赌资流转，还专门在江西宜春设立财务结算公司，涉案成员40名。

团伙成员落网。杨向东摄

网络赌博涉及的技术支持人员会触犯法律吗？

对此，广东阐博律师事务所副主任律师朱兴州表示，明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，具体情形如下：
（一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；
（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；
（三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。
因此，朱兴州奉劝网络公司和信息技术人员提高警惕，切莫因贪图赌博网站提供的报酬而触犯法律。
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