[财经] 福建海峡银行被罚345.3万：违反金融统计管理规定等

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左侧心 发表于 2024-3-8 22:26:26 | 只看该作者

　　中新经纬3月8日电央行福建省分行网站8日披露的行政处罚信息公示表显示，福建海峡银行股份有限公司(下称“福建海峡银行”)被罚345.3万元，另有多名责任人被罚，处罚决定日期为2月28日。

　　来源：央行福建省分行网站
　　行政处罚信息公示表显示，福建海峡银行涉及的违法行为类型为：违反金融统计管理规定；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。
　　对此，央行福建省分行对福建海峡银行罚款345.3万元。
　　此外，吴某铃 (时任福建海峡银行副行长)以及徐某楠(时任福建海峡银行法律合规部总经理)，对福建海峡银行以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。央行福建省分行对二人均罚款3.5万元。
　　刘某仁(时任福建海峡银行信用卡部副总经理)，对福建海峡银行违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定的违法行为负有责任。央行福建省分行对其罚款1.1万元。
　　该行官网信息显示，福建海峡银行成立于1996年12月，是一家地方性股份制商业银行。目前，福建海峡银行注册资金56亿元，在岗员工2900余名，已在福建9地市和浙江温州地区设立营业网点81家。(中新经纬APP)

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