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意大利华商卷入团伙洗钱案被捕 千万资产被查封 ...
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意大利华商卷入团伙洗钱案被捕 千万资产被查封
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梦飞风雪夜
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梦飞风雪夜
发表于 2018-12-15 13:34:43
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中新网12月14日电 据欧联网援引欧联通讯社报道,日前,
意大利
博洛尼亚警方破获了一起团伙洗钱和非法走私黄金案。警方在行动中拘捕了29名疑犯,并查封了涉案嫌疑人价值1140万欧元的动产和不动产资产。
据报道,涉嫌洗钱和非法走私黄金犯罪团伙由29人组成,其中包括意大利、土耳其、罗马尼亚公民和
华人
。该犯罪团伙利用佛罗伦萨、普拉托等地华商偷逃税款及非法所得,在阿雷佐购买无国家认证、无来源证书的金条,然后再将黄金出口土耳其、希腊和
西班牙
等国,转入黄金市场交易进行洗钱。
据警方消息,目前,法院已向被拘捕的10名犯罪嫌疑人签发了逮捕令,其中包括5名意大利人、4名华人和1名土耳其人。检方将以涉嫌洗钱、走私黄金等多重罪,对犯罪嫌疑人提起公诉。
警方在调查和抓捕行动中,累计扣押了价值250万欧元的70千克黄金,查抄了150万欧元现金。查封了涉案嫌疑人约740万欧元的动产和不动产。
负责案件的检察官表示,该犯罪团伙的核心人物为一名50岁的土耳其商人。该疑犯经常从博洛尼亚机场、比萨机场和罗马菲乌米奇诺机场向境外偷运黄金,转手倒卖。购买黄金的款项均来自华商向华人社会筹集的非法所得。
报道称,犯罪团伙利用从华人社会筹集的黑钱,在阿雷佐购买黄金,将黄金运至他国销售后,货款首先汇入土耳其商人的企业账户,然后将钱转移到罗马尼亚多家涉案人的企业,最终转入涉案华商在
英国
的一家空壳公司,再由涉案华商将洗过的钱汇入所有者指定账户,从中谋取暴利。(钟欣铭)
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发表于 2018-12-15 13:35:06
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这些喷子,没有出国过,只会窝在家里喷,在国外生活打工的人,都是省吃俭用,把美金欧元往国内汇,赚的是辛苦钱,国家外汇增加有百分之五个点是华商从国外汇回来的,华商在世界各地经商亏盈分险自负责,汇国内的是外汇,,,而这些在国内的蛀虫喷子还在喷
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发表于 2018-12-15 13:35:16
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这个,无论怎样严厉的惩处,我们都没意见。现在,正是体现司法公正的好时机,千万别手下留情。
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Star°夏末
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Star°夏末
发表于 2018-12-15 13:35:45
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在意大利打黑工的中国人是不能通过正常渠道往国内汇欧元的,只能通过地下钱庄汇款,没有他们很多人的钱是寄不回家的,他们也是冒很大风险地,从另一个方面看要感谢他们!我有亲身经历的。
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SUNING_ADAM
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SUNING_ADAM
发表于 2018-12-15 13:36:44
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让犯罪无处顿行……
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程蓝雪
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程蓝雪
发表于 2018-12-15 13:37:20
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yingzi123go
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yingzi123go
发表于 2018-12-15 13:37:28
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赶快请领事馆外交部帮忙!
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大埔人在惠
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大埔人在惠
发表于 2018-12-15 13:37:48
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抵制意大利,他们又针对我们了
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私爱
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私爱
发表于 2018-12-15 13:38:20
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西方列强又开始抢劫了~
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西门过客
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西门过客
发表于 2018-12-15 13:38:47
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开始抢钱啦
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