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[新闻] 意大利华商卷入团伙洗钱案被捕 千万资产被查封

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梦飞风雪夜 发表于 2018-12-15 13:34:43 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
中新网12月14日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，日前，意大利博洛尼亚警方破获了一起团伙洗钱和非法走私黄金案。警方在行动中拘捕了29名疑犯，并查封了涉案嫌疑人价值1140万欧元的动产和不动产资产。

据报道，涉嫌洗钱和非法走私黄金犯罪团伙由29人组成，其中包括意大利、土耳其、罗马尼亚公民和华人。该犯罪团伙利用佛罗伦萨、普拉托等地华商偷逃税款及非法所得，在阿雷佐购买无国家认证、无来源证书的金条，然后再将黄金出口土耳其、希腊和西班牙等国，转入黄金市场交易进行洗钱。

据警方消息，目前，法院已向被拘捕的10名犯罪嫌疑人签发了逮捕令，其中包括5名意大利人、4名华人和1名土耳其人。检方将以涉嫌洗钱、走私黄金等多重罪，对犯罪嫌疑人提起公诉。

警方在调查和抓捕行动中，累计扣押了价值250万欧元的70千克黄金，查抄了150万欧元现金。查封了涉案嫌疑人约740万欧元的动产和不动产。

负责案件的检察官表示，该犯罪团伙的核心人物为一名50岁的土耳其商人。该疑犯经常从博洛尼亚机场、比萨机场和罗马菲乌米奇诺机场向境外偷运黄金，转手倒卖。购买黄金的款项均来自华商向华人社会筹集的非法所得。

报道称，犯罪团伙利用从华人社会筹集的黑钱，在阿雷佐购买黄金，将黄金运至他国销售后，货款首先汇入土耳其商人的企业账户，然后将钱转移到罗马尼亚多家涉案人的企业，最终转入涉案华商在英国的一家空壳公司，再由涉案华商将洗过的钱汇入所有者指定账户，从中谋取暴利。(钟欣铭)


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标签：意大利华商卷入团伙洗钱
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精彩评论13

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沙发
mlphyh 发表于 2018-12-15 13:35:06 | 只看该作者
 
这些喷子，没有出国过，只会窝在家里喷，在国外生活打工的人，都是省吃俭用，把美金欧元往国内汇，赚的是辛苦钱，国家外汇增加有百分之五个点是华商从国外汇回来的，华商在世界各地经商亏盈分险自负责，汇国内的是外汇，，，而这些在国内的蛀虫喷子还在喷
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板凳
平舆香油网 发表于 2018-12-15 13:35:16 | 只看该作者
 
这个，无论怎样严厉的惩处，我们都没意见。现在，正是体现司法公正的好时机，千万别手下留情。
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地板
Star°夏末 发表于 2018-12-15 13:35:45 | 只看该作者
 
在意大利打黑工的中国人是不能通过正常渠道往国内汇欧元的，只能通过地下钱庄汇款，没有他们很多人的钱是寄不回家的，他们也是冒很大风险地，从另一个方面看要感谢他们！我有亲身经历的。
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5#
SUNING_ADAM 发表于 2018-12-15 13:36:44 | 只看该作者
 
让犯罪无处顿行……
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6#
程蓝雪 发表于 2018-12-15 13:37:20 | 只看该作者
 
手机定位服务
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7#
yingzi123go 发表于 2018-12-15 13:37:28 | 只看该作者
 
赶快请领事馆外交部帮忙！
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8#
大埔人在惠 发表于 2018-12-15 13:37:48 | 只看该作者
 
抵制意大利，他们又针对我们了
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9#
私爱 发表于 2018-12-15 13:38:20 | 只看该作者
 
西方列强又开始抢劫了～
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10#
西门过客 发表于 2018-12-15 13:38:47 | 只看该作者
 
开始抢钱啦
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