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[新闻] 骗完马来西亚骗中国，MBI公司开展旁氏骗局在中国会员人数超3万

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繁华林宇 发表于 2018-9-29 20:15:00 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 

庞氏骗局得名于意大利人查尔斯•庞齐。移民美国的庞齐利用战后信息混乱、人心惶惶，设计了他的骗局。他向民众集资，说要去欧洲购买国际回邮优待券，再转手卖给美国政府，以此获取暴利。可他几乎没有从事这个业务，只是收了后来入会人的钱，再付给前面入会的人，以此体现出“盈利”。


前面的人拿到高额红利的“事实”快速扩散，大量民众毫不怀疑地把仅有的存款交给他，希望短期增值，几个月就使得他拥有了1500万美元。他拿着这些钱大肆挥霍，洗钱未遂后被发现资不抵债而破产，这就是中国人常说的“传销”。
近期，相关媒体曝光称，一家马来西亚注册的投资公司——MBI多年来正通过“庞氏骗局”在中国多个城市开展行动。投资者可以“稳赚不赔”地不断分钱之外，还能获得去多家公司购物（购车、购房）的积分点。


并且，根据网上查询资料显示：MBI集团旗下有数家公司，网站内容丰富，有投资经典故事、参与者感悟、公司投资的可行性分析等等，还有慈善晚会、演唱会、抽奖活动等。
MBI集团从2009年成立，发展顺利，投资印度尼西亚巴利岛度假村1000万马币；泰国的黄金，锰，煤炭矿业500万马币；M7便利店1000万马币；投资广东惠州商业地产等业务300万马币；投资GMP工厂100万马币；投资饮食集团投资200万马币。


他们还拥有mface社交网络、MBI Mobile、M商学院、m7 Family、Apple Blue 影视娱乐、MBI Green Farm、MBI G9 Hotel、MBI燕窝、品牌与连锁媒体杂志、mRojak一站式的搜索引擎、MBI废水处理共11家全资子公司。
然而，这样一家光彩动人的公司却已经被定性为非法！2017年5月29日，马来西亚冻结了与MBI集团及Mface国际有限公司相关的91个银行户头，其中包括43个是公司户头，以及48个私人户头。缴获涉及洗黑钱的财物，包括名牌包、珠宝、金条等，还有他们经营的数据文件。
一年之后，中国也成功破获MBI国际集团涉嫌组织领导传销活动案，该公司以投资理财为幌子，开展传销违法犯罪活动，在全国发展会员3万余人。


MBI在中国发展的时间不短了，造成较为严重的危害，一款号称只涨不跌的MFC游戏代币理财，通过人传人的方式，开始在全国各地疯狂蔓延，参与者多为五六十岁的中老年人，在高额回报的诱惑下，不管家人怎么极力劝阻，痴迷者仍旧不为所动，如飞蛾扑火般将自己多年的积蓄，甚至养老钱倾囊而出......

文章来源：金十数据

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标签：马来西亚西亚中国公司开展
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