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[新闻] 意大利57家企业、68名华商被控逃税！涉案额达2300万欧元

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金星高科 发表于 2021-1-25 02:46:28 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
近日，意大利马尔凯大区塞尼加利亚市（Senigallia）警方破获一起大型逃税案件。涉案企业共57家，68名企业主被指控，逃税金额高达2300万欧元。

意大利Anconatoday网站消息，此次涉案企业均为纺织包装行业，经营者均为亚洲人。


意大利57家企业、68名华商被控逃税！涉案额达2300万欧元 第1张图片


警方在调查中发现，这些企业平均每2-3年就会关闭旧公司，重开一家新公司，并申请一个新的企业增值税号（P.IVA号）。而工厂、工人和机器却还是原来的班底，只不过旧公司的老板会变成新公司的员工。这一逃税方法企业主们屡试不爽。

而他们因逃税获得的赃款则会被汇往中国，或在米兰最昂贵的购物街蒙特拿破仑大街（Via Monte Napoleone）购买高档奢侈品，又或是在网上玩扑克等赌博游戏等。总之他们会通过各种各样的途径和消费方式以达成洗钱的目的。


意大利57家企业、68名华商被控逃税！涉案额达2300万欧元 第2张图片


事实上，警方早在2016年就开始着手侦查此案。首先，警方从银行信息中发现这些企业有数十万欧元的税收债务和社保债务。此外，警方还发现这些企业会用由中国公司所开具的根本不存在的虚假发票来进行偷漏税，当时发现的偷税金额就高达400万欧元。

而在调查过程中，4家信贷银行、7名分行经理和2名会计师因未及时上报这些涉嫌洗钱的可疑交易而被检举至意大利央行。

此外，警方还在这些工厂中发现有26名非法劳工，并且工人的住宿条件也不符合安全及卫生规定，包括：宿舍没有紧急逃生通道，并有易燃物品存放于住宿区域；住宿卫生条件糟糕，员工甚至要在洗手间里准备饭菜等。鉴于此，警方预防性扣押了5家涉案厂房。


意大利57家企业、68名华商被控逃税！涉案额达2300万欧元 第3张图片


最终，该案由塞尼加利亚市警方“黄色火焰”行动组与安科纳检察院联手破获。在查获上述57家企业、68名商人和2300万欧元偷漏税巨款的同时，警方还没收了70万欧元金融资产、（给第三方的）100万欧元借贷款，查扣5家面积达3000多平米的工厂、342台机器及6辆汽车。



（意烩原创，翻译：沈炎，编辑：华嘉颜，图片来源见标注，转载请注明意烩：oushitalia）


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标签：意大利社保塞尼加利亚2300万加利亚
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精彩评论15

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沙发
名剑风流 发表于 2021-1-25 02:46:36 | 只看该作者
 
厉害👍这是把戏伎俩都玩到国外咯
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板凳
上miss 发表于 2021-1-25 02:46:55 | 只看该作者
 
意大利和西班牙等地的华商，大部分主要来自浙江。他们习惯了赚钱不想缴费。在国内也如此！
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地板
娜娜的崽崽 发表于 2021-1-25 02:47:52 | 只看该作者
 
意大利和欧洲，很多浙江黑商人人该管管了，雇佣国内非法居留人做黑工，没收护照，超长工作时间
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5#
邪恶圣经 发表于 2021-1-25 02:48:07 | 只看该作者
 
警惕西方国家莫要做出搬石头砸自己脚趾头这等不明智的行为。
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6#
呼市刀刀 发表于 2021-1-25 02:49:07 | 只看该作者
 
罚它个倾家荡产[灵光一闪][机智][抠鼻]
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7#
397332475 发表于 2021-1-25 02:49:36 | 只看该作者
 
在国内习惯了，以为在国外也可以，抓住别放回来！
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8#
猴子玛娄 发表于 2021-1-25 02:49:58 | 只看该作者
 
搞这一套是行家
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9#
水中月1981 发表于 2021-1-25 02:50:36 | 只看该作者
 
本质是好的，去意大利后都学坏了
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10#
下雨的匀 发表于 2021-1-25 02:51:23 | 只看该作者
 
感觉在意大利赚钱有点难
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