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[新闻] 4.8亿，荷兰银行遭重罚

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雨晴火红 发表于 2021-4-21 09:24:15 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
荷兰检方周一称，荷兰银行（ABN Amro）已同意以庭外和解方式支付4.8亿欧元。在此之前，这家银行被认为违反荷兰的反洗钱和反恐融资规定。

4.8亿，荷兰银行遭重罚 第1张图片

荷兰检方表示，该银行已经“多年违反法律”。此外，该行董事会的三名前成员已被确认对违法行为负有实际责任。刑事调查显示，多年来，荷兰银行（ABN Amro）未能遵守反洗钱法。自2008年国有化以来，荷兰银行总计有56％的股份在政府手中。在检察部门强调的一个案例中，被分配了最低风险分类的荷兰银行客户在四年内为49家公司开设了192个银行账户。另一个客户的风险分类也很低，因为沉迷于赌博，他将雇主的钱转入自己的银行账户用以赌博（9个月内总计430万欧元）。检察官强调，当客户卷入广泛报道的腐败案件时，荷兰银行没有做出及时回应，也没有对客户大量存入500欧元的纸钞作出适当处理 。

4.8亿，荷兰银行遭重罚 第2张图片

检察官表示，目前已确定荷兰银行的三名前董事为犯罪嫌疑人，但这并不一定意味着他们将面临起诉。一旦调查完成，检察官将决定是否有足够的证据起诉这三人。根据金融顾问的说法，这三人分别是荷兰银行前首席执行官杰里特·扎尔姆（Gerrit Zalm）以及他的前同事乔普·维恩（Joop Wijn）和克里斯·沃格赞（Chris Vogelzang）。杰里特·扎尔姆现在已卸任丹麦Danske银行首席执行官一职。

4.8亿，荷兰银行遭重罚 第3张图片

检察官说，罚款是“对刑事案件的适当而有效的结论”。“作为国有系统性银行，荷兰银行（ABN Amro）对国家金融系统的可靠性负有责任。” 荷兰银行（ABN Amro）首席执行官罗伯特·斯瓦克（Robert Swaak）在一份声明中表示，过去荷兰银行在履行其看门人的职责方面“不够成功”。他说，这是不可接受的，我们对此负全部责任。
《金融时报》上个月报道说，荷兰银行直到2019年才对潜在的欺诈和洗钱活动进行检查。该报称，大约一年之后，ING银行就其监管失灵与公共检察部门达成了7.55亿欧元的庭外和解协议。前车之鉴，这应该使荷兰银行的高管们提高警惕。


本文由中荷商报整理编译，未经允许不得转载！
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标签：荷兰同事庭外和解荷兰银行董事会
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