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[科技] 区块链投资之韭菜“唤醒”系列（二十）——场外USDT交易骗局

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番茄配乌梅 发表于 2021-7-29 20:15:08 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
随着监管形势的日益严峻，很多虚拟货币投资者在数字货币交易所的USDT都不能随意变现了，大部分虚拟货币玩家不得不脱离交易平台，进行场外交易，而场外交易陷阱多多，新手稍不留神就被坑，小隅将为各位看官简单介绍一下目前场外交易常见的骗局。



区块链投资之韭菜“唤醒”系列（二十）——场外USDT交易骗局 第1张图片

1、骗子假装客服进行诈骗盗号



由于交易平台用户信息的泄露，用户在交易平台上发起USDT交易时，骗子借机冒充客服打电话给交易用户，并诱骗用户给出各种验证码、身份信息等，然后登录用户账户，将数字资产洗窃一空。


2、场外交易低价成交骗取用户信任



骗子可以通过在交易平台上挂几单小额的低价交易，博取买家信任后，以“节省交易手续费”等借口为由，诱导用户脱离交易平台进行私下交易，然后在骗取资产后（卖币不转币，买币不转钱）逃之夭夭。



区块链投资之韭菜“唤醒”系列（二十）——场外USDT交易骗局 第2张图片



3、伪造转账截图进行诈骗



骗子利用P图自己伪造银行转账截图、支付宝转账交易内容，或者是数字货币钱包的USDT转账信息进行诈骗，这种是最常见的骗局，技术含量小，成本低。



区块链投资之韭菜“唤醒”系列（二十）——场外USDT交易骗局 第3张图片



4、在交易平台耍无赖



在一些约束力小、合规性差的交易平台上，卖家接到买家的转账后，却不释放USDT，并扬言受骗者可以申请客服仲裁，但由于平台的对交易卖家的管制性较差，并不能帮助受骗者追回资产。


5、KYC信息造假



即使是在一些看起来相对正规的大平台，一些诈骗的惯犯也能找到可乘之机，他们通过购买全套的KYC信息进行注册并交易，在一大笔交易完成之后，他们迅速将资产转出平台，而假的注册认证信息对他们形成了有效保护。


6、技术流盗窃



有一些纯粹依靠技术实力进行降维打击的黑客，他们的实力不容小觑，所以参与交易的用户最好开通谷歌两步验证（2FA验证），手机或者邮箱验证码验证，而不明人士发送的任何文件千万不要怀着好奇心接受打开，私下交易时，即使是转账截图接收后也要查杀木马。



区块链投资之韭菜“唤醒”系列（二十）——场外USDT交易骗局 第4张图片



目前来看，大部分场外交易被骗的都是卖家，所以去场外交易卖币一定要小心，而在社群碰到陌生人发起交易请求时，不管他们开出的价格多么美丽，则一定要远离，即使在无担保的情况下交易成功，也有可能因为牵涉进洗钱等非法业务而导致银行卡或者支付宝账号冻结。


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