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[问答] 马耳他严格的投资入籍尽职调查

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阿本 发表于 2022-8-18 17:36:33 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
在欧盟委员会对黄金签证，黄金护照计划提出质疑之后，塞浦路斯已经迫于压力暂停了其投资入籍计划。而马耳他当局也必须在欧盟官员的压力下强调对所有申请人进行严格的尽职调查，否则马耳他计划也可能面临被暂停或者关闭。
马耳他投资的申请由于应用程序是通过高度尽职调查流程进行分析的，因此如果检测到任何虚假信息，即使是最小的怀疑也可能会拒绝申请。尽职调查是由马耳他共同机构Agenzija Komunita Malta和当地警方处理，该机构是马耳他一个政府监管部门，负责管理所有与马耳他公民身份有关的事项。
尽职调查过程被称为四级尽职调查系统，调查包括评估资金来源证明，刑警记录，洗钱，恐怖主义融资的风险，安全监控等。
被调查的申请人首先必须是一个完全守法的人，必须有无犯罪记录，马耳他移民当局将使用国际刑警组织和国际刑事法院的数据库以及各种其他来源和当局进行广泛的刑事检查来确保你确实是一个守法的人。其次，马耳他移民局希望确保申请人的收入来源（不仅是投资资本的来源）是完全合法的，要求提供大量完整的支持确认文件。
四级尽职调查的4个阶段：
第1级：所有申请人在申请马耳他居留卡时，由代理人进行尽职调查并提交申请，之后马耳他共同机构和警方会进一步进行的彻底尽职调查。通过调查后，将会提交一份公民身份资格表格以获得有效期36个月的永久居留许可；
第2级：在居留卡签发之日起12月内把公民身份资格申请提交给政府监管机构进行第二级的尽职调查，以确保申请完成，期间可能需要提交进一步的信息和文件。
第3级：投资公民候选人在马耳他居留权超过12个月或36个月，有资格正式申请公民身份。这个阶段尽职调查也会更新，还要向监管机构提交进一步的文件以进行彻底审查，监管机构将对每个申请人进行广泛的尽职调查；
第4级：公民身份获批后，申请人在4个月内完成投资要求，之后监管机构将完成对马耳他投资入籍申请的最终审查并确定履行全部投资义务，在所有申请人来马耳他完成宣誓效忠后将获得入籍证书并给予马耳他护照。
四级严格的尽职调查为确保只有值得和信誉良好的申请人，不会对马耳他和欧盟构成任何威胁，才能获得马耳他公民身份。这是标准最高的调查系统，被认为是业内最先进的系统，拒绝了收到申请总数的23%左右。此外，被与马耳他免签证的任何国家拒绝过签证的申请人将没有资格获得公民身份，除非已经又成功获得了该国的签证。在申请人收到护照之后，政府监管机构还将进行为期5年的后续监督，期间如果没有遵守该计划的要求，公民身份可能会被撤销。
马耳他的尽职调查团队由许多经验丰富的来自主要银行的风险官员组成，除了彻底的背景调查和反洗钱审查外，国际刑警组织和欧洲刑警组织调查申请人没有犯罪记录和被任何国家起诉，移民官员甚至让全球领先的专业信息服务提供商的国际合规专家对每个人进行详细评估，以纳入其整体风险状况。每年，政府都会在政府公报上公布一次获得马耳他公民身份的人的姓名，还会公布因投资或其他理由被剥夺马耳他公民身份权利的人的姓名。

马耳他严格的投资入籍尽职调查 第1张图片


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标签：欧盟欧洲入籍移民欧盟委员会
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