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[热门] 新加坡破获53亿洗钱案，10名嫌犯原籍福建，还有人早已被国内通缉

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曼陀罗兰加洛斯 发表于 2023-8-18 17:45:07 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
近日，10名嫌疑人在新加坡因涉嫌伪造文件和洗钱等罪行被抓获，涉案财物总值约10亿新元（约53.7亿元人民币），或为新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。
据报道，嫌疑人九男一女，原籍均为中国福建，其中3人还是中国公民，其余虽持中国护照，但已经入籍他国，并且其中数人早已被中国警方通缉。
新加坡破获53亿洗钱案，10名嫌犯原籍福建，还有人早已被国内通缉 第1张图片


涉案金额超50亿人民币，或为该国近年来最大洗钱案
据新加坡警方16日通报，15日，400多名新加坡警察对超豪华别墅和公寓等多地进行突击检查，最终抓获10人。新加坡警方表示，嫌疑人年龄在31岁至44岁之间，涉嫌参与伪造文件、洗钱以及拒捕。
另有12人正在协助调查，另有8人目前被警方通缉。据信这些人之间有联系。所有涉案人员既不是新加坡公民，也不是永久居民。
据悉，这项有数百名警力参与的行动，在三个月前便开始展开秘密调查，有几十名来自中国福建的人士引起当局关注。这次行动的起因是，这数十名中国福建人士通过非法途径将大量资金转入花旗银行户头，而这些资金涉嫌用于赌博、毒品等非法活动。
消息指出，新加坡商业事务局在此次行动前，曾与中国大使馆和中国驻新加坡国合局人员进行了一番沟通。
该案涉案财物总值约10亿新元，新加坡《联合早报》报道称，相信是新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。
警方对94处房产和50辆汽车发出了禁止处置令，估计总价值超过8.15亿新元（约43.3亿元人民币），以及多种酒瓶和葡萄酒。警方还查获了超过35个相关银行账户，估计总余额超过1.1亿新元（约5.9亿元人民币）。现金（包括外币）超过2300万新元，250多个奢侈品包和手表，120多个电子设备，如电脑和手机，270多件珠宝，两根金条和11份虚拟资产信息文件。
新加坡破获53亿洗钱案，10名嫌犯原籍福建，还有人早已被国内通缉 第2张图片


(警方针对94个房地产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8.15亿元。)
新加坡破获53亿洗钱案，10名嫌犯原籍福建，还有人早已被国内通缉 第3张图片


(当局起获包括外币在内的2300万余元现金。）
新加坡破获53亿洗钱案，10名嫌犯原籍福建，还有人早已被国内通缉 第4张图片


新加坡破获53亿洗钱案，10名嫌犯原籍福建，还有人早已被国内通缉 第5张图片


新加坡破获53亿洗钱案，10名嫌犯原籍福建，还有人早已被国内通缉 第6张图片


新加坡警方表示将继续调查，不排除后续涉及更多资产和账户，其间可能会扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令。
根据当地法律，如果罪名成立，针对个人的洗钱罪可处以10年以下监禁或50万美元以下罚款，或两者并罚。意图欺骗的伪造文件罪可处以10年以下监禁，犯罪者还将被处以罚款。使用伪造证件罪最高可判处4年监禁或罚款，或两者并罚。拒捕罪可处以1年以下监禁或罚款，或两者并罚。
3名嫌疑人是中国公民，还有数人早已被中国警方通缉
据《南华早报》报道，这10人的原籍均为中国福建，其中一人据信是2022年5月一次性在新加坡豪华公寓康宁河湾买入20套住宅的中国买家，总值超过8500万新加坡元（约合人民币4.54亿元）。
新加坡“8视界新闻网”列出了当前被捕人员的国籍和逮捕情况：
苏海金（塞浦路斯籍）：十名被控上法庭的嫌犯中，包括一名40岁的塞浦路斯男子。他在自己位于友和园的洋房被逮捕。他持有相信是中国和柬埔寨发出的护照。警员在洋房睡房外，要求男子开门时，男子从二楼的阳台跳下受伤，警方过后发现男子躲进沟渠里。男子过后被送入医院接受治疗。警方起获超过210万元的现金和其他货币，并对估值超过1亿1800万新元的13个产业和五辆轿车、一些装饰品和酒发出禁止处置令。警方也冻结总额有670多万元存款的四个银行户头。男子被控一项拒捕罪。另一人在协助调查。
据报道，来自中国福建的苏海金个子不大，说话有闽南口音。苏海金热心参与社团活动，也赞助了一些社团，为此还获得名誉会长荣衔。此外，他也曾赞助过总统慈善高尔夫球赛。
新加坡破获53亿洗钱案，10名嫌犯原籍福建，还有人早已被国内通缉 第7张图片


王水明（土耳其籍）：一名42岁土耳其男子在东陵路主教门的洋房被逮捕。他相信持有中国和瓦努阿图护照。警方搜获将近72万元的现款和其他货币。他们也找到一台电子设备、36支名表和名牌包，同时也针对估值超过2900万元的房产和车辆和多瓶酒发出禁止处置令。当局也冻结两个里头有超过118万元存款的银行户头。男子被控一项使用伪造文书罪，而另一人在协助调查。
据《鲁中网》报道，山东省淄博市公安局博山分局本周二（8月15日）发布通告敦促王水明等九人回国投案自首。报道指出，王水明与恒博包网集团案件有关。该集团从事赌博网站、应用程序、网络赌博平台研发和维护工作，提供、出租给他人或自营用于开设赌场，以此获取巨额利益。
新加坡破获53亿洗钱案，10名嫌犯原籍福建，还有人早已被国内通缉 第8张图片


这名通缉犯与在该案土耳其男子王水明同名同姓，据信是同一个人。
当地警方去年5月破获该案后，抓获犯罪嫌疑人131名，查扣、冻结、追缴涉案资金1000余万元人民币（约合186万新元）。截至本周二（15日），仍有九名涉案犯罪嫌疑人非法滞留国外，包括户籍地址为福建省厦门市的王水明。
张瑞金（中国籍）和林宝英（中国籍）：一对40多岁的中国籍男女在圣淘沙升涛湾的洋房内被捕。44岁的男子拥有相信是加勒比小国圣基茨和尼维斯发出的护照，43岁的女子则持有土耳其和多米尼加共和国的护照。警方搜获超过760万元的现金和其他货币，并向估值超过1亿元的九个产业和五辆轿车发出禁止处置令。警方也冻结一个相关银行户头，里头的存款超过2200万元。两人各被控一项意图欺诈而伪造文件的罪名。
苏宝林（柬埔寨籍）：一名41岁柬埔寨男子在那森路的洋房内被逮捕。他也持有相信是中国发出的护照。警员搜出超过77万7000元的现款和其他货币，同时起获11台电子设备、33个名牌包和手表和五件首饰。估值超过7600万元。警方也冻结存款总额超过240万元的三个相关银行户头。男子被控一项伪造文书罪，另一人正在接受调查。
苏剑锋（瓦努阿图籍）：一名35岁男子瓦努阿图在武吉知马第三道的洋房被逮捕。他拥有相信是中国发出的护照。警员起获超过140万元的现款和其他货币，还有95件的首饰、69个名牌包和手表、22台电子设备和两条金条。当局也针对估值超过1亿2000万元的13个产业和四辆轿车发出禁止处置令。六个相关的银行户头被冻结，里头的存款总额超过2000万元。男子被控一项洗钱罪。另一人在协助警方调查。
陈清远（柬埔寨籍）：一名33岁柬埔寨男子在乌节路附近利安尼山的公寓被捕，他持有相信是中国和多米尼加共和国发出的护照。警员在住所找到将近60万元的现金和其他货币。23件首饰、六支名表、11份有关虚拟资产的文件和12台电子设备，并针对估值超过1260万元的产业和车辆发出禁止处置令。警方也冻结有超过2万8000新元存款和其他货币的两个银行户头。男子被控一项洗钱罪，另一人在协助调查。
据《搜狐新闻》报道，福建省安溪县公安局于2019年2月公布名单，悬赏通缉115名涉及各类案件的在逃嫌犯，其中包括诈骗案的“陈清远”。身份证号码显示，“陈清远”出生于1990年5月。由于同名同姓同龄，相信与该案是同一人。
新加坡破获53亿洗钱案，10名嫌犯原籍福建，还有人早已被国内通缉 第9张图片


王德海（塞浦路斯籍）：一名34岁的塞浦路斯男子在巴德申山的公寓被逮捕。他持有相信是中国和柬埔寨发出的护照。警方起获超过220万元的现金、11台电子设备、35支名牌表和名牌包以及51件首饰。警方也针对估值超过2300万元的一个产业和两辆车发出禁止处置令。警方也冻结五个相关银行户头，里头的款项超过170万元。男子被控一项洗钱罪。
王宝森（中国籍）：一名31岁中国男子在位于汤林生路的公寓被逮捕。他持有相信是瓦努阿图的护照。警方搜出近11万2000元的现金和其他货币、三台电子设备，并针对一辆估值超过30万元的汽车发出禁止处置令。男子被控一项洗钱罪。另一人在协助调查。
苏文强（柬埔寨籍）：一名31岁柬埔寨男子在鲁易士路的洋房内被逮捕。他持有相信是中国发出的护照。警方起获超过60万元的现款和其他货币、11台电子设备、16个名牌包和名表以及11件首饰，并针对估值总额超过58万元的两辆车以及一些酒发出禁止处置令。警方也冻结八个银行户头，里头有超过1000万元和其他货币。男子被控一项洗钱罪。另一人在协助调查。
,目前10人中，只有被告万水明聘请了律师。在面控过程中，有6名被告表示不打算认罪，并有意聘请律师或要求保释。
法官最终谕令，10名被告还押在中央警署一周，期间允许被带出助查，案展8月23日过堂。
新加坡当局：不会容忍滥用金融体系进行非法活动
新加坡商业事务局局长周祥泰说，当局严正看待通过新加坡金融系统洗黑钱的犯罪分子，将继续与执法机构和金融情报单位合作，防止新加坡成为这类犯罪活动的据点。
“我们也对犯罪分子或其家人利用新加坡作为避风港，或滥用新加坡银行设施持零容忍态度。”
“我们向这些罪犯传达的信息很简单：如果我们抓到你，就会逮捕你。一旦发现你们的不义之财，我们将没收，并在法律的最大权限内处置你们。”
新加坡金融管理局也发文告，表明不会容忍金融体系被滥用来进行非法活动。当局严厉看待这起案件，并与可能有违法资金的金融机构保持联系。监管工作还在进行。
当局也表明将严厉对付涉及洗黑钱或资助恐怖活动，或相关监管不足的金融机构。
【九派新闻综合新加坡联合早报、“8视界新闻网”】
【来源：九派新闻综合】


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