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[财经] 华人前首富“挖坑”，美国“加密货币金童”面临25年监禁

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丝露花雨 发表于 2024-3-30 22:29:09 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
来源：北美商业电讯
最新消息显示，3月28日，因参与美国历史上规模最大的金融犯罪之一，前加密货币亿万富翁、加密货币交易所FTX的创始人Sam Bankman-Fried（缩写SBF）被判处25年监禁，并被罚款110万美元。
SBF现年32岁，于2023年11月被判犯有七项欺诈、共谋和洗钱罪，以及其他共谋实施商品和证券欺诈的指控。
华人前首富“挖坑”，美国“加密货币金童”面临25年监禁 第1张图片


FTX曾经是全球第二大加密货币交易所，允许用户买卖数十种虚拟货币，而SBF的财富估计超过260亿美元。
此前，根据联邦量刑指南，SBF面临最高110年的监禁，但检察官要求法官卡普兰以“历史性欺诈”罪判处SBF 40至50年监禁。SBF的律师则主张判处不超过六年半的监禁。
在周四的听证会上，法官卡普兰表示，25年的监禁是“为了在相当长的一段时间内使他（SBF）丧失能力”。
值得注意的是，就在一年多以前，SBF与币安的创始人赵长鹏还双双处于加密货币市场的巅峰，各自运营着全球两家规模最大、增长最快的数字资产交易所——FTX和币安。

华人前首富“挖坑”，美国“加密货币金童”面临25年监禁 第2张图片


而到了今天，SBF和赵长鹏都因为违法行为而“下课”。FTX于2022年11月申请破产，2023年11月，赵长鹏承认违反联邦反洗钱规定，币安被判以43亿美元罚款。

实际上，在当时加密货币普跌的市场下，FTX的破产虽然主要是因其自身的原因，但与赵长鹏的“做空”也有一定关系。
2022年11月2日，币圈媒体CoinDesk发文称，SBF控制着FTX和Alameda Research。前者是全球大型加密货币交易所；后者则是投资公司，拥有146亿美元资产。这是两家独立的公司。
但Alameda Research的资产负债表显示，其大部分资产都是FTX发行的FTT代币。FTT的知名度和交易活跃度非常低，只在FTX内部值一些钱，也就是说Alameda Research的146亿美元资产其实是个“空壳”。

消息一出，FTT遭到抛售，Alameda Research的财务可信度也大受质疑。为了填这个坑，SBF直接挪用了FTX交易所客户的资金。

就在FTT和Alameda Research凭着“补血”趋于稳定时，赵长鹏突然发文称，要将持有的FTT全部清仓。他持有的包括FTT在内的相关资产高达21亿美元。
华人前首富“挖坑”，美国“加密货币金童”面临25年监禁 第3张图片


消息一出，更引发了市场恐慌抛售FTT。
为了挽回局面，Alameda Research首席执行官Caroline Ellison提出高价回收赵长鹏持有的FTT，不过被赵长鹏拒绝。
随后，FTT价格崩盘，FTX也遭到挤兑。短短72小时时间内，就有60亿美元和2万枚比特币从FTX提走。由于资金缺口高达80亿美元，FTX暂停取款。

无奈之下，SBF向赵长鹏求救，币安也表示有意收购FTX。不过，之后赵长鹏仍然拒绝了这起收购。
华人前首富“挖坑”，美国“加密货币金童”面临25年监禁 第4张图片


于是，FTX走到了尽头。2023年11月11日，事发后不到9天时间，FTX、Alameda Research以及130多家关联公司申请破产，SBF及其他高管也被债权人告上法庭。

2022年12月，SBF因证券欺诈和洗钱等罪名被捕，他缴纳了高达2.5亿美元的保释金后回家。
根据美国联邦法院的文件，FTX在破产申请中披露的负债高达100亿-500亿美元，涉及的债权人超过100万名。这也成为了美国历史上规模最大的金融犯罪之一。
说起SBF，在十年的时间里，他的人生简直就是一辆超级过山车：从一个默默无闻的大学毕业生，变成了加密货币明星，如今更成为名誉扫地的重罪犯。
SBF出生于美国精英家庭，父母都在斯坦福大学任教，同时也是律师，SBF从小就对国际象棋感兴趣。2014 年，SBF从麻省理工学院毕业，获得物理学位。毕业后，他在全球贸易公司Jane Street担任交易员，学习套利交易的技巧，并且遇到了他未来的女友，也是未来Alameda Research的首席执行官Caroline Ellison。
2017年，加密货币在全球发展迅猛，SBF注意到在不同的交易所中，某些加密货币存在价差，这让他找到了套利的机会。当年10月，SBF在加州伯克利成立了加密货币交易公司Alameda Research。鼎盛时期，Alameda Research每天的交易量接近1500万美元，SBF也赢得了“加密货币金童”的称号。
华人前首富“挖坑”，美国“加密货币金童”面临25年监禁 第5张图片


2019年，SBF的团队正式创立FTX加密货币交易所，支持多种加密货币交易，交易者也可以将现金作为加密货币的抵押品。
据报道，FTX仅从每笔加密货币交易中收取少量佣金，但到了2020年，该平台上的日均交易额已达到10亿美元。仅2021年，SBF就从FTX获利3.5亿美元，从Alameda Research获利10亿美元，让他的身家一度高达260亿美元。
2022年初，软银愿景基金、Tiger Global、红杉资本和贝莱德等主要投资者对FTX及其美国业务的估值总计达400亿美元。
让这些投资者始料不及的是，FTX在2022年11月迅速破产。
讽刺的是，SBF对外宣称自己是“利他主义者”，对不少公益组织捐款，并声称自己最终只会保留1%的总收入，即每年10万美元。同时，他吃素食、开丰田卡罗拉、与朋友住在一起，打造了一个“生活极简的理工男”人设。
不过，有媒体爆出，SBF和他的朋友们其实过着极其奢华的生活。FTX的高管团队一共11个人，他们在巴哈马拥有38处房产，价值超过2亿美元，其中最昂贵的顶层公寓价值3000万美元。此外，SBF和朋友们还提供了超过1亿美元捐款用于政治竞选，以影响政府对加密货币的监管。
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