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[财经] “和合系”爆雷，警方立案侦查！逾期未付或超45亿，老板早已跑路

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十八紫金城 发表于 2024-4-10 15:37:33 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
来源 ｜ 华夏时报综合上海市公安局、公司公告、证券时报、第一财经、公开信息




4月10日，上海市公安局杨浦分局发布警情通报称，近期，上海市公安局杨浦分局依法对和合资产管理（上海）有限公司、上海和合首创投资管理有限公司（以下简称和合首创）等“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对王某某、梁某某等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。


“和合系”爆雷，警方立案侦查！逾期未付或超45亿，老板早已跑路 第1张图片




1



“严重资不抵债，已无力兑付”



4月9日，上海和合首创投资管理有限公司（以下简称“和合首创”）发布致投资者的公告，其中称“自公司及相关企业产品出现到期无法兑付的情况以来，虽采取一系列措施进行补救，但成效不及预期。目前，公司及相关企业已严重资不抵债,存在重大持续经营风险已无力兑付，自即日起暂停兑付工作”。


“和合系”爆雷，警方立案侦查！逾期未付或超45亿，老板早已跑路 第2张图片




据统计，目前和合首创兑付率仅约13%，逾期未兑付规模或超45亿元。 


目前，和合首创官网的最后一条公司动态停留在2023年11月9日。


官网显示，和合首创成立于2016年1月，注册资本10亿元。以股权投资基金、证券投资基金、票据投资基金、地产基金、海外资产配置、家族信托等多元业务为基础，通过股权母基金、私募证券投资基金、EAM平台等多维服务主体进行投资。


和合首创、和合期货及其期货资管子公司——和合资产管理（上海）有限公司，被外界并称为“和合系”。


2023年10月，和合首创公告显示，诸多因素导致公司及关联方在管的部分产品出现到期未能足额兑付。公司表示将进行全面彻底的清产核资，并初步确定资产可覆盖兑付产品；公司拟转让或抵质押主要资产，尽快争取回笼资金以兑付产品。


2024年1月3日，和合首创完成首批兑付计划，共计兑付5.1亿元，涉及客户数6193人。2月28日，公司称已完成第二批次3%的兑付工作。3月6日，公司向投资人喊话不要恐慌。3月11日，公司称为完成100%资金兑付目标而努力。3月21日，公司称计划于3月25日开启第二批次7%的兑付工作。


2



实控人已失联多月



此外，和合首创董事长兼CEO林强还被曝已失联数月。


公开资料显示，林强，和合期货有限公司董事、上海和合首创投资管理有限公司董事长兼CEO。林强毕业于上海交通大学国际经济与贸易专业，获得上海交通大学EMBA硕士学位、北京大学DBA博士学位。林强拥有十多年金融行业从业经验，曾任职于国泰人寿、国金证券(600109)、国金基金等大型金融机构。2021年，林强获选“陆家嘴(600663)金融城十大杰出青年”。


“和合系”爆雷，警方立案侦查！逾期未付或超45亿，老板早已跑路 第3张图片




去年8月底，有市场消息称：“和合资产管理有限公司发布《关于成立临时领导小组的公告》：因林强无法取得联系，为保证公司正常运转，经公司高层商讨决定，成立临时领导小组。”


据证券时报去年8月31日报道，对于林强失联的消息，和合系相关负责人证实该消息属实。有知情人士透露，林强失联后，目前公司由林强的“死党”梁佳明掌权，他与林强一起创业，是和合系的财务老大、目前的实控人。


据第一财经4月9日报道，和合首创官方客服向记者确认了林强失联消息：“从去年8月底失联至今、没有再联系上，我们这边没有接到过他的下落。”“这一切的事情（指兑付危机）都是从林强失联开始发生的。”


3



产品去年已开始逾期



自林强失联开始，和合系发行的产品开始逾期，据证券时报彼时报道，不少投资人已经陆续报案，并上公司讨要说法，部分购买产品的公司员工也表示担忧。


去年10月底，和合首创公告表示，由于疫情后续影响及市场形势严峻，加之经济恢复不及预期，多重因素导致公司及关联方在管的部分产品出现到期未能足额兑付。和合首创称，公司进行了全面清产核资，拟转让或抵押主要资产回笼资金以兑付产品，力争当年末兑付到期产品10%本金，此后将分批兑付。根据该公告，和合首创当时尚未兑付金额合计高达52.56亿元。


今年1月，和合首创公告称，截至1月3日首批兑付完成，共计兑付总金额5.1亿元，涉及客户数6193人。今年2月底，和合首创又官宣完成了第二批次3%的兑付工作。


进入3月，和合首创又连发多条公告。3月11日，和合首创表态，将不遗余力地为完成100%资金兑付目标而努力，并称公司新型业务在多方努力下已经步入正轨。3月21日，公司公告称将于3月25日开启第二批次7%的兑付工作。


4



“爆雷”产品多是票据项目



林强的个人介绍中称，林强“专注标准化票据”，而这也是“和合系”旗下资管产品的主要投资标的。和合首创的官网中对这类产品的宣传是“以票据(银行承兑汇票)为主要投资标的的基金产品。相较于传统票据投资，依托于‘一行两会’监管之下的银行、基金管理人的标准化票据投资基金，在资产选择、风险管理上更具有优势。”


一份和合首创产品的销售资料显示，其固收类产品的主要投资标的为大型商业银行承兑汇票，并且多个产品的名称就是“票据资产转让项目”。




此前媒体的报道中，投资者收到的盖着和合首创公章的告知函显示，其8只“爆雷”产品，其中7只都是票据资产转让项目，另外一只则是定向融资产品。


此类票据业务其实是一种套利行为，通过质押在银行购买的理财产品及利息收益，扣除掉银行承兑汇票的贴息和手续费，最后剩余的资金就是投资者的盈利。和合资管在其中罗列的收益公式是（银行利息—银票贴现利息）*次数。


而银行对项目开具银票，都需要客户有真实的贸易背景，且额度有限，并不可以作为一种长期大额的投资标的。


2023年8月，林强还作为和合首创的创始人公开表示，“在金融行业，非银机构和三方独立机构的发展就在这一时期开始呈现百花齐放的状态。而和合首创就是这种时代背景下一批‘摸石头过河’机构的代表”。


此外，他还表示，自己划定了一条硬指标，那就是“始终坚持和积极响应国家金融监管政策，严格遵守法律法规，确保金融服务实体经济过程中的合规与稳健，为各方投资者提供合规负责的服务。”


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