设为首页|收藏本站|
发帖
登录 注册
西兔生活网 › 华人生活 › 海淘代购 › 华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华 ...
回复 发帖
返回列表 发新帖
开启左侧

[海淘代购] 华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做

[复制链接]
48215 0
诸神黄昏2012 发表于 2019-9-5 11:32:58 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
//前言//

生活在海外的华人，或多或少都会接触到代购这种职业。

无论是在澳洲还是英美，华人代购们紧跟“爆款”潮流，一个个都赚得“盆满钵满”。


华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做 第1张图片




虽然近几年来，各国的相关法规正在不断收紧，但是在巨额利润的诱惑下，还有许多华人不管不顾的投身其中...

最近，有位华人代购因为一件事被抓了，而这件事，许多澳洲华人还在做！



1. 华人代购爽赚




根据外媒的报道，这位出事的华人代购名叫蒋顺建（Shunjian Jiang音译），今年28岁。


华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做 第2张图片



（图片来源：Evening Standard）
他呢，一直是朋友圈里最让人羡慕的那种人。
家庭条件优越，从小含着金汤匙出生，一辈子都没有过过“普通人”的生活...
五年前，他们一家通过投资移民定居海外。


华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做 第3张图片




据报道，当时蒋家人申请的投资移民签证，最低限额是100万英镑，换算下来有857万人民币！
如此高额的费用，对于许多家庭来说就像是天文数字，但是，对于家境优渥的蒋顺建来说，并不是什么难题。
顺利移民后，蒋顺建发现，在国外购买奢侈品非常划算，时不时就有打折，而且就算按原价购买也比国内专柜便宜上不少。


华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做 第4张图片



（图片来源：The Docklands & East London Advertiser）


本身就很有经商头脑的他，决定做起奢侈品代购的生意。
2015年1月开始，蒋顺建的朋友圈里就开始充斥着各种奢侈品代购的广告，凭借自己的人脉和价格优势，很多人都慕名而来，专门找他“买买买”。
他帮忙代购的奢侈品包括Burberry、Versace、Diesel等品牌的衣服和鞋子，以及各种奢侈品包包。


华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做 第5张图片



华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做 第6张图片



华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做 第7张图片



（图片来源：The Docklands & East London Advertiser）
有了朋友和顾客的帮衬和推荐，他的代购生意越来越火爆。
多年来顾客不断，蒋顺建不时地要去奢侈品店疯狂采购一番，许多店员都把他视作“财神”，他一光临，店里的销售额就直线上升！
因为购买各种奢侈品的消费金额总是爆表，就连百货公司都将他视为最重要的客户之一，Harrods Knightsbridge就发给他一张象征着“超级VIP”身份的会员黑卡。



华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做 第8张图片



（图片来源：网络）
据统计，在蒋顺建做代购的三年间，光是代购商品所花的钱，就达到了46.5万英镑，约合人民币4百万！
虽然生意越做越大，但有一件事却让蒋顺建头痛——买货花的是外币，收回的却是人民币，而且他需要换汇的金额很多，早就超过了银行规定的换汇限额。
到底应该怎么办？
蒋顺建就把主意打在了“私人换汇”上面...
华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做 第9张图片




2. “私人换汇”害他倾家荡产




很快，蒋顺建就开始了这样的操作：
在收到客户的人民币付款后，先在英国的华人论坛上发帖，寻找愿意换汇的人，然后双方碰头交易，将自己手里的人民币全部兑换成英镑。


华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做 第10张图片



（图片来源：网络）
由于奢侈品个个都价值不菲，蒋顺建经手的数额非常大，甚至因为大笔的银行进账，引起当地税务局和海关的注意。
据统计，三年来，蒋顺建的私人换汇金额竟然达到了805,824英镑，约694万人民币！
生意如此红火，蒋顺建也是春风得意，他拿出代购挣来的75万英镑，在伦敦买下一套房产。


华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做 第11张图片



华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做 第12张图片



（图片来源：Evening Standard）
但是好景不长，调查人员很快就发现了蒋顺建账面上的大量不明收入，在掌握了充分的证据后，以涉嫌洗钱罪将他逮捕！
被抓当天，警方还从他的住所内搜查出价值大约5万英镑的“罪证”——大量帮人代购、还未来得及发出的钱夹、包包等。
人赃俱获后，警方马上起诉了蒋顺建。


华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做 第13张图片



（图片来源：AMD Environment）
7月12日，蒋顺建被判非法经营货币服务罪，缓刑8个月，外加做160小时的社区志愿者工作。

另外，蒋舜坚还被罚款80万英镑，近人民币700万元！
不仅如此，调查人员还要没收他在代购期间购买的房产，因为房产变成了他的犯罪财产。


华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做 第14张图片



（图片来源：网络）
蒋顺建做梦也想不到，自己辛辛苦苦干了两年的代购生意，到最后非但血本无归，还赔的倾家荡产、留下了案底，把自己后半辈子的前途都搭进去了！
和很多生活在澳洲的华人一样，他把代购换汇当成了一件“不受法律约束”的小事儿。殊不知，你以为只是“换汇”，实则在犯罪！
这样的教训，还少吗？


华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做 第15张图片



（图片来源：Google）
近年来，澳洲在境外非法资金监管方面，也在不断的加大力度。
一方面，澳大利亚成立了反欺诈和反腐中心；另一方面，澳政府成立了一个打击洗钱的公私合作联盟（Fintel联盟），以打击非法融资和有组织犯罪行为。
通过洗钱，可将海外违法收益转移到澳大利亚资产中，这会侵蚀澳大利亚购房者和小企业主的公平竞争环境。这种连锁反应会影响了整个澳洲社会，洗钱行为并不是一种“无受害者”的犯罪行为。


华人代购因这事被罚690万，房产都被没收！但很多澳洲华人还在做 第16张图片



（图片来源：Austrac）
海外华人千万要注意，无论是在澳洲还是在其他国家，私下换汇都是违法行为！

最后，

在全球围堵“私人换汇”的今天，还是劝各位华人不要在法律的边缘试探，合法换汇。

为了保证自己辛苦所得不打水漂，我们最好还是按规矩办事！

更多阅读

了解澳大利亚，请关注公众号: 澳洲微报(xwwb66)

回复“移民”，了解澳洲移民全攻略

了解墨尔本，请关注公众号: 微墨尔本(Vmelbourne)

了解塔斯马尼亚，请关注公众号: 塔斯马尼亚(gh_32f7e68d753f)


上一篇：旺季来临，广州口岸BC直邮清关-行邮清关模式强势出击
下一篇：一家专注国际转运的公司，承泽转运帮您零距离海淘国货
标签：海外华人华人华人代购代购这事
@
免
责
声
明
1.西兔生活网 CTLIVES 内容全部来自网络;
2.版权归原网站或原作者所有;
3.内容与本站立场无关;
4.若涉及侵权或有疑义，请点击“举报”按钮，其他联系方式或无法及时处理。
举报

关联主题
回复

使用道具 举报

 
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

诸神黄昏2012白金会员

0关注

5粉丝

449帖子

热门图文
热门帖子
排行榜
  • 日
  • 周
  • 月
活跃网友
返回顶部快速回复上一主题下一主题返回列表APP下载手机访问
Copyright © 2016-2028 CTLIVES.COM All Rights Reserved.  西兔生活网  小黑屋| GMT+8, 2024-5-2 09:46