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[移民] 警惕！移民办理中的风险 ​​​​

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蚂蚁金服威力贷 发表于 2020-10-13 21:09:14 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
移民到国外生活，虽然国内有大量办理移民业务的专业公司，但受外国法律、移民政策等变化的不可控性影响，对移民者和移民中介来说都存在一定风险。

【案情简介】

于某欲为20岁、尚在读大学的儿子办理某国的投资移民，因其子尚在读书，没有经济收入，不符合办理投资移民条件。于是，便改为为其本人办理投资移民，而后以办理投靠的方式实现妻子和儿子移民的目的。于某经某移民公司谭某介绍，由谭某作为保证人，与以外籍人士杰克（化名）为代表人的X公司签订《移民服务合同》约定，于某出资180万元并提供杰克要求的相关文件，其中18万元打入于在某国开设的对公账户上，于某取得商务签证后支付杰克22万元，如没有取得居留卡，则该款退还于某，取得居留卡后支付杰克120万元，完成家庭团聚后支付杰克余款20万元，该款系杰克支付谭某的佣金；如果因杰克方面的原因导致家庭团聚没有成功，需退还全部费用等等。

合同签订后，于某将45万元汇入杰克指定的中国账户内，并在杰克的协助下，办理了某国签证。于某到达某国后，开设对公账户并存入2万欧元。在办理过程中，因当地移民政策变化，需要于某提供一份双签的无犯罪记录证明，于某认为之前并不要求“双签”的证明，双方由此发生争议。最终移民事项搁置，

于某将谭某诉至法院，要求谭某返还已付的45万元和其在某国银行账户中存款2万欧元，并赔偿其误工费、签证费、交通费等各项损失。谭某认为系于某不配合提交相关手续导致移民不能办理，不仅不同意于某的诉讼请求，还反诉要求于某赔偿其垫付的律师费、交通费等费用。

【法院判决】

一审法院经审理认为，因谭某促成三方签订《移民服务合同》，现有证据无法查证到X公司的企业登记信息，无法确认该公司的主体资格，故认定于某和X公司之间的移民服务合同并未成立。而该合同中于某和谭某的权利义务约定明确，且不违反法律、行政法规的强制性规定，当属有效，故谭某对于某的涉案资金安全性应承担相应责任，应赔偿于某支出的移民款项，但于某存入某国账户的2万欧元，系于某个人可支配资金，不应由谭某返还，从45万元里扣除此款后，余款应由谭某返还于某。因于某签订合同时未针对合同主体X公司及杰克的身份信息尽审慎的审核义务，双方均有过错，故就于某所诉其他损失，酌定谭某部分赔偿。遂判决谭某赔偿于某30万元。

一审判决后，双方均不服，上诉至二中院。

二中院后主持调解，双方当事人自愿达成“谭某退还于某20万元，双方之间纠纷就此全部了结”一致意见。

【法官说法】

在办理移民过程中，双方都要充分意识到风险，充分了解我国和移民目标国的相关法律、政策及办理流程，需要注意以下几个方面：

一是移民中介要对移民一方身份资格进行审查，要注意对以投奔、家庭团聚方式实现移民目的人员的条件限制，如年龄、身份关系、人数等。同时，要考虑移民一方是否符合国家相关法律、移民政策的限制性规定，还要考虑我国对于特殊身份主体的限制性规定。

二是双方对于可能存在的风险要充分沟通，预先约定风险分担。办理移民，最终需要移民目标国的接纳，而是否能够顺利通过目标国各种审批流程，并不受我国法律政策限制，更不能由双方当事人决定，全部由某一方承担相关损失，显然不公平。所以，双方在合同中约定出现某种突发情况时如何处理、如何担责，显得极为必要。


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沙发
尤尼克斯丶 发表于 2020-10-13 21:09:32 | 只看该作者
 
警惕！移民办理中的风险
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板凳
flumjdbn248431 发表于 2020-10-13 21:10:26 | 只看该作者
 
【法官说法】
在办理移民过程中，双方都要充分意识到风险，充分了解我国和移民目标国的相关法律、政策及办理流程，需要注意以下几个方面：
一是移民中介要对移民一方身份资格进行审查，要注意对以投奔、家庭团聚方式实现移民目的人员的条件限制，如年龄、身份关系、人数等。同时，要考虑移民一方是否符合国家相关法律、移民政策的限制性规定，还要考虑我国对于特殊身份主体的限制性规定。
二是双方对于可能存在的风险要充分沟通，预先约定风险分担。办理移民，最终需要移民目标国的接纳，而是否能够顺利通过目标国各种审批流程，并不受我国法律政策限制，更不能由双方当事人决定，全部由某一方承担相关损失，显然不公平。所以，双方在合同中约定出现某种突发情况时如何处理、如何担责，显得极为必要。
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地板
柠檬儿 发表于 2020-10-13 21:11:05 | 只看该作者
 
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5#
黑袍渡鸦王 发表于 2020-10-13 21:11:25 | 只看该作者
 
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