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[问答] 美国出口管制指引

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lady1210 发表于 2022-8-26 14:49:54 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
中国企业特别是承包商在国际工程项目实施中需要根据业主合同标准和实际需求从美国进口设备和产品。美国商务部所属的国际贸易管理局（ITA）网址于2022年2月14日公布了出口管制指引，其中对公司出口货物到美国之外需要遵守的美国政府出口管制进行了简明说明，笔者翻译了该指引的主要内容，供有需要的读者参考：
美国通过实施《出口管理条例(EAR)》 (15 CFR Parts 730 – 774)，进行出口管制，以保护国家安全利益并促进与两用物品和不太敏感的军事物品相关的外交政策目标。美国工业和安全局 (BIS) 由两个部分组成：出口管理处 (EA)，负责处理许可证申请、为出口商提供咨询以及起草和发布对《出口管理条例 (EAR)》的修订；出口执法处 (EE)，负责《出口管理条例 (EAR)》的合规监控和执法。
美国工业和安全局 (BIS)与美国大使馆、外国政府机构、行业和贸易协会密切合作，以确保从美国出口受《出口管理条例 (EAR)》约束的物品符合规定。美国工业和安全局 (BIS)官员在全球范围内对最终用户、收货人和/或涉及《出口管理条例(EAR)》约束物品交易的其他方进行现场访查，又称为最终使用检查 (EUC)，以验证合规性。
最终使用检查 (EUC)是对非美国交易方的现场验证，以确定该方是否是受《出口管理条例 (EAR)》约束的物品的可靠接收者。最终使用检查 (EUC)是美国工业和安全局 (BIS)许可程序及其合规计划的一部分，以确定物品出口是否符合有效的美国工业和安全局 (BIS)授权或是否符合《出口管理条例 (EAR)》。具体而言，最终使用检查 (EUC)验证受《出口管理条例(EAR)》约束的交易的真实性，包括确认最终用途和最终用户的合法性和可靠性；监督许可证条件的遵守情况；并确保按照《出口管理条例 (EAR)》使用、再出口或转移（国内）物品。这些检查可能在美国工业和安全局 (BIS)出口许可证项下的物品出口之前，以许可证前检查 (PLC) 形式完成，或者在从美国出口装运后验证 (PSV) 期间完成，无论美国工业和安全局 (BIS)许可证是否被需要。
美国工业和安全局 (BIS)官员依靠最终使用检查 (EUC)以保护受《出口管理条例(EAR)》约束的物品不被转移到未经授权的最终用途/用户和目的地。对外国各方的可靠性的验证有助于未来的贸易，包括根据美国工业和安全局 (BIS)许可证审查。如果美国工业和安全局 (BIS)无法验证公司的可靠性或无法完成最终使用检查 (EUC)，则公司可能会在许可证申请审查期间受到更多监管审查，如适用，或被指定为美国工业和安全局 (BIS) 的未验证名单（Unverified List）或实体名单（Entity List）。   
美国工业和安全局 (BIS)制定了“红色旗/red flags”或警告标志列表，并编制了“了解您的客户”指南，旨在帮助出口商识别可能违反《出口管理条例 (EAR)》的行为。这两种资源都是公开的，强烈鼓励将它们传播给行业成员，以帮助促进《出口管理条例 (EAR)》合规性。
美国工业和安全局 (BIS)还全年为美国出口商提供各种培训课程。这些课程包括持续一到两天的研讨会，侧重出口基础知识以及涵盖更高级的行业特定主题。有兴趣的各方可以查看即将举行的研讨会和网络研讨会的列表，或参考美国工业和安全局 (BIS)提供的在线培训。美国工业和安全局 (BIS)的出口管制官员 (ECO) 位于美国七个海外地点的大使馆和领事馆，也开展外展活动，以提高外国商业界对再出口管制要求的认识。
美国工业和安全局 (BIS)和《出口管理条例 (EAR)》监管涉及“两用”和不太敏感的军事物品（货物、软件和技术）出口的交易以及一些美国人活动。有关其他美国政府机构出口管制管辖范围内的物品的建议和监管要求，出口商应咨询其他美国政府机构。
例如，美国国务院国防贸易管制局对不受《出口管理条例 (EAR)》约束的国防物品和服务拥有执法权。参与出口管制的其他机构名单可在美国工业和安全局 (BIS)网站和《出口管理条例 (EAR)》第730部分的第3号补充文件中找到。《出口管理条例(EAR)》可在美国工业和安全局 (BIS)网站和 e-CFR（联邦法规电子代码）上获取，并根据需要进行更新。
综合筛选清单 (Consolidated Screening List ，CSL) 是美国政府对某些物品的出口、再出口或转让保持限制的各方清单。综合筛选清单 (CSL)将商务部、国务院和财政部的 11 个出口筛选清单整合到一个数据源中，以帮助行业对受监管交易的各方进行电子筛选。出口商应通过在出口前对其物品进行分类、审查《出口管理条例 (EAR)》对物品、建议的最终用途和最终用户的具体要求，以及咨询综合筛选清单 (CSL)以确定是否有任何交易方可能需要遵守特定的许可要求。
可通过拨打以下号码之一从美国工业和安全局(BIS)获得帮助：
(202) 482-4811 - Outreach and Educational Services Division (located in Washington, DC – open Monday-Friday, 8:30 am-5:00 pm ET);
(949) 660-0144 - Western Regional Office (located in Irvine, CA – open Monday-Friday, 8:00 am-5:00 pm PT); or
(408) 998-8806 - Northern California branch (located in San Jose, CA – open Monday-Friday, 8:00am-5:00 pm PT).
您也可以将您的询问通过电子邮件发送至出口商服务办公室的出口咨询部（Export Counseling Division of the Office of Exporter Services），ECDOEXS@bis.doc.gov.
美国工业和安全局 (BIS)的出口管制官员(ECO)的联系方式可通过以下网址找到：https://www.bis.doc.gov/index.php/enforcement/oea/eco.


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标签：海外贸易美国2022年2月美国商务部
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