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[问答] 西班牙现金交易上限1000欧法律讲解

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简单袭来 发表于 2022-5-3 04:14:17 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
大量现金交易违法吗？

在西班牙买卖贵重物品可不可以用现金？比如说买房，买车，买首饰等。大家应该知道，近年来由于西班牙政府致力反洗黑钱以及查处非法避税，因此对于现金交易一直很敏感，也管制的比较严。今天西法网就来讲解下这个话题。
西法网相关文章：在家里藏现金合法吗？必须存在银行？
现金交易有什么限制？

首先，在讲解现金交易限制之前，大家应该了解在西班牙携带大量现金出门是需要事先向税务部门申报。法律规定，在西班牙境内，出门携带金额达到10万欧元或者以上才需要申报，如果不达到这个数目则不用申报。违者，一旦发现，现金就会被扣留。
西法网的文章《西班牙境内可以带多少现金？带多了会罚款！》已经有详细的解释了 。
那么，就算在申报后成功将现金携带出门（或者说携带的金额无需申报），那么可以用这笔钱进行交易吗？可以用现金买车买房吗？
关于这一点，西班牙税务方面的法规有严格的约束。西班牙7/2012防止偷税法令规定，在交易过程中，如果其中一方为商家或者公司，那么现金交易的金额必须在1.000欧以下。比方说，我在车行买摩托车，如果价格在1.000欧元以下，那么就可以用现金支付。如果价格达到1.000欧元或者以上，则就不能用现金交易，而必须通过银行转账，刷卡，支票等方式付款。
注：如果其中一方为游客，那么现金交易限制是10.000欧元。
此外，法律规定的1.000欧元限制，只限于其中一方交易者为商家或者公司。如果交易双方都是个人，而非企业，那么就没有现金交易限制。比方说，我向另外一个人买二手车，那么就没有现金交易限制，就算价格达到1.000欧元也没有关系。
尽管交易双方都是个人时没有现金流动的限制，不过大家应该注意，如果在买卖时有其他人介入办理（比如说买房子上公证处签字，税务师，律师等），这些专业人士如果发现本次的交易涉嫌犯罪，洗黑钱等活动，他们是有义务向相关部门举报的。比方说，上公证处签名买卖房产，尽管双方都是个人，没有现金交易限制，不过如果现金金额较大，资金来源不明，公证员是有责任向反洗黑钱部门或者税务部门报告的。甚至有的公证处会拒绝为交易双方办理公证书。
西法网相关文章：在西班牙买房可以用现金吗？
违者罚款多少？

如果说大家在法律所不允许的情况下，使用超出限制的现金金额进行交易，一经发现就会受到处罚。处罚金是违法交易金额的25%。如：如果使用1万欧元进行非法交易，那么罚款就是2.500欧元。
注：处罚对象是交易双方，而不只是使用现金的一方。
违规的追诉期是5年，就是违法交易后，5年内税务局都可能追究。
西法网相关文章：西班牙境内坐飞机能携带多少欧元现金？
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